本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于２０１０年１０月１５日发出，于２０１０年１０月２６日上午９点３０分在北部新区分公司接待中心二楼会议室召开，会议应到董事１１名，实到董事１０名，董事龚治荣先生因病未能出席本次会议，委托董事陈世杰先生代为出席并行使其表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长黄明贵先生主持。会议经审议，以书面表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了关于《公司２０１０年度第三季度报告》的议案；

　　表决结果：赞成１１人，反对０人，弃权０人；

　　二、审议通过了《关于公司拟挂牌出售废旧物资设备的议案》；

　　根据公司第五届董事会第十三次（临时）会议审议通过的《关于重庆啤酒股份有限公司九厂易地搬迁新建２０万千升（一期工程１５万千升）项目的议案》以及第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于重庆啤酒股份有限公司六厂易地搬迁新建３０万千升（一期工程２０万千升）项目的议案》相关决议，公司组织实施了上述异地搬迁新建方案，目前新建的九厂和六厂已经投入使用。

　　本公司聘请了北京天健兴业资产评估有限公司和重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司分别对九厂和六厂原生产厂区主要为啤酒生产糖化发酵设备、啤酒灌装设备、动力设备等设备及附属配套设施（房屋建筑物）等资产进行了评估，本公司拟参照评估值作为底价，将上述废旧物资设备通过公开招标竞价交易。本次公司出售该等闲置物资设备的实际转让损益，将分别纳入搬迁损益进行统一核算。

　　董事会同意授权管理层办理上述事宜。

　　表决结果：赞成１１人，反对０人，弃权０人；

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年１０月２６日