证券代码：６００１２５ 证券简称：铁龙物流 编号：临２０１０－０１６
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第五届董事会第十五次会议于２０１０年１０月２０日发出通知，２０１０年１０月２６日在大连日月潭大酒店６楼中会议室召开。应出席本次会议的董事９人，亲自到会的董事８人，独立董事苗润生先生因工作原因不能亲自到会，书面委托独立董事郭雳先生参会并表决。本次会议实有９名董事行使了表决权；监事会部分成员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由副董事长李德茂先生主持，审议通过了以下２项议案：
一、关于选举朱友文先生为公司董事长的议案
本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。
二、关于选举朱友文先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案
本议案以９票同意获得通过，反对０票，弃权０票。
特此公告！
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十七日
证券代码：６００１２５ 证券简称：铁龙物流 编号：临２０１０－０１５
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
２０１０年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间及地点
１、召开时间：２０１０年１０月２６日上午９：００—１１：００
２、召开地点：大连日月潭大酒店６楼中会议室
（二）本次股东大会由公司董事会召集，副董事长李德茂先生主持，采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
| 出席会议的股东和代理人人数 | １０人 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | ３２８，９９４，１８０ |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | ３２．７６％ |
（四）公司在任董事９人，出席７人；公司在任监事６人，出席２人；董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员列席本次会议。
二、提案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | 是否通过 |
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 |
| １ | 关于免去罗金保先生公司董事职务的议案 | ３２８，９９４，０８０ | ９９．９９９９７％ | ０ | ０ | １００ | ０．００００３％ | 是 |
| ２ | 关于选举朱友文先生为公司董事的议案 | ３２８，９９４，１８０ | １００．００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | 是 |
三、律师见证情况
本次股东会议由北京市德恒律师事务所李哲、黄鹏律师现场见证，并出具了《北京市德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
１、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会决议
２、北京市德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十七日
