本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会二十七次会议于2010年10月26日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由何宗仁董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事14人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　会议以 0票回避、14 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请流动资金借款的议案》。

　　公司为满足流动资金需求，拟向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请流动资金借款4000万元，期限一年。

　　特此公告

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十六日