本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、重要提示：

　　在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2010 年10月26日

　　（二）召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座15层

　　（三）召开方式：现场方式

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）主持人：贾放董事长

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东或股东代理人6人，代表股份993,178,027股，占公司股份总数的65.16％。

　　四、议案审议和表决情况

　　会议审议通过了《关于信达投资有限公司38项出租型物业的议案》。

　　表决结果：

　　同意100,556,766股，占出席会议非关联股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　五、会议聘请了北京市国枫律师事务所的秦桥、张劭律师出席会议并出具法律意见书。

　　六、法律意见书

　　（一）律师事务所名称：北京市国枫律师事务所

　　（二）律师姓名：秦桥、张劭

　　（三）结论性意见："本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，

　　本次股东大会决议合法有效。"

　　信达地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月二十六日