本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"）与湖北汉川经济开发区管理委员会（以下简称"管委会"）于2010年10月26日签署《投资协议书》。该《投资协议书》相关内容尚需提交公司董事会及股东大会审议批准后生效。

　　一、协议主体

　　甲方：湖北汉川经济开发区管理委员会

　　乙方：厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　甲乙双方无关联关系。

　　二、协议内容

　　1、项目名称：中国最大预印基地和包装工业园项目。

　　2、项目内容：高档预印彩箱、中高档瓦楞纸箱的生产及一体化包装的配套。

　　3、项目投资总额及预期经济效益：项目总投资约人民币50000万元。

　　4、项目用地及面积：该项目占地约500亩（净用地），用地性质为工业用地（具体面积以土地规划部门的红线图为准），位于汉川经济开发区新河工业区。

　　5、建设周期：乙方须在签订《国有土地使用权出让合同》且甲方完成土地交付之日起36个月内完成总投资。

　　三、对公司的影响

　　如上述协议实施后，将进一步扩大公司在湖北地区市场规模，提升生产能力，更好的满足客户的需求。同时，有利于推进公司"集团化、大客户"的发展战略，做大做强公司主业。

　　四、风险提示

　　本协议相关事项尚需提交公司董事会及股东大会审议批准后生效，同时，具体实施及产生效益的需要一定时间，公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一Ｏ年十月二十六日

　　备查文件：投资协议书