Ａ股代码：６００５０８ Ａ股简称：上海能源 编号：临２０１０－０８
上海大屯能源股份有限公司
第四届董事会第８次会议决议公告
暨召开公司２０１０年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第８次会议于２０１０年１０月２６日在公司江苏分公司招待所二楼会议室召开。应到董事１１人，实到６人，委托出席５人（其中：独立董事刘炯天先生书面委托独立董事董化礼先生出席并表决，独立董事吴跃武先生书面委托独立董事贾成炳先生出席并表决，董事李馥友先生书面委托董事义宝厚先生出席并表决，董事金晨钟先生书面委托董事义宝厚先生出席并表决，董事姜华先生书面委托董事许大雄先生出席并表决），公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司副董事长义宝厚先生主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于公司２０１０年第三季度报告的议案；
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过关于金晨钟先生请辞公司副总经理的议案；
同意金晨钟先生辞去公司副总经理职务。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
董事会向为长期致力于公司发展、做出积极贡献的金晨钟先生表示衷心的感谢。
三、审议通过关于聘任梁云先生为公司副总经理的议案；
同意聘任梁云先生为公司副总经理。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
梁云先生简历见附件。
四、审议通过关于李馥友先生请辞公司总经理的议案；
同意李馥友先生辞去公司总经理职务。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
五、审议通过关于聘任高建军先生为公司总经理的议案；
同意聘任高建军先生为公司总经理。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
高建军先生简历见附件。
六、审议通过关于李馥友先生请辞公司董事、董事长职务的议案；
同意李馥友先生辞去公司董事、董事长职务。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
董事会向为长期致力于公司发展、做出重要贡献的李馥友先生表示衷心的感谢！
七、审议通过关于调整公司第四届董事会部分成员的议案，并将非独立董事候选人任职事项提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议批准；
同意金晨钟先生辞去公司董事职务；
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
同意提名高建军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与公司第四届董事会一致；
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
同意提名许之前先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与公司第四届董事会一致。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
本次提名的２名董事候选人须提交公司股东大会以累积投票制方式选举决定后就任董事。
高建军先生、许之前先生简历见附件。
公司４名独立董事对上述《关于金晨钟先生请辞公司副总经理的议案》、《关于聘任梁云先生为公司副总经理的议案》、《关于李馥友先生请辞公司总经理的议案》、《关于聘任高建军先生为公司总经理的议案》、《关于李馥友先生请辞公司董事、董事长职务的议案》、《关于调整公司第四届董事会部分成员的议案》发表了独立意见，同意议案所涉辞、聘事项。
八、审议通过关于加强安全生产工作决议的议案；
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
全体董事一致认为，公司董事会作出关于加强安全生产工作的决议，是贯彻落实“国发〔２０１０〕２３号”、“国家安监总局令第３３号”的具体行动，是保证公司安全生产的重要举措，对公司实现安全发展、和谐发展具有非常重要的意义。会议指出，贯彻落实好上级关于加强安全生产工作的一系列方针政策和规定，是企业当前一项十分重要的工作。会议要求，公司经理层要根据该项决议认真制定具体方案和措施，严格组织落实。会议强调，各级管理人员和广大员工要进一步提高执行力，强化安全管理，落实安全责任，确保安全生产。会议原则同意该项决议。
决议内容见附件４。
九、审议通过关于召开公司２０１０年度第一次临时股东大会的议案。
根据《公司法》、《公司章程》规定，公司拟召开２０１０年度第一次临时股东大会。
１．会议时间：２０１０年１１月１２日（星期五）上午８：３０。
２．会议地点：上海市杨浦区仁德路７９号上海虹杨宾馆２楼会议室。
３．会议议题
（１）关于调整公司第四届董事会部分成员的议案；
（２）关于调整公司第四届监事会部分成员的议案。
４．出席会议人员
（１）公司董事、监事、高级管理人员和为会议出具法律意见的律师。
（２）截止２０１０年１１月８日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东及其委托的代理人。
５．会议登记办法
股东参加会议请于２０１０年１１月１０日（９：００—１６：００）持股东账户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。股东以信函或传真方式登记的，请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
６．登记及联系地址
地址：上海浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦１２层
联系人：戚后勤 黄耀盟
邮编：２００１２０
传真：０２１－６８８６５６１５
７．其他事项：
出席会议者食宿、交通费用自理。
表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
附件：
１．高建军先生简历
２．许之前先生简历
３．梁云先生简历
４．公司董事会关于加强安全生产工作的决议
５．上海大屯能源股份有限公司２０１０年度第一次临时股东大会授权出席委托书
上海大屯能源股份有限公司董事会
二○一○年十月二十六日
附件１
高建军先生简历
高建军先生，男，汉族，山东临沂人，１９５８．１０出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师，享受政府特殊津贴，中共党员。１９７８．９１９８２．７，山东矿业学院采矿工程专业学习；１９８２．７１９８６．１１，煤炭科学研究总院人事处、新技术推广处干部；１９８６．１１１９９３．１２，中国统配煤矿总公司办公厅、煤炭部办公厅副处级秘书；１９９３．１２１９９９．１，中煤进出口总公司人事处处长；１９９９．１２０００．３，中煤进出口集团公司生产本部本部长；２０００．３２００３．７，中煤进出口集团公司人力资源部主任；２００３．７２００４．７，中煤能源集团公司人力资源部主任；２００４．７２００６．９，中煤能源集团公司企业发展总部总经理；２００５．３２００６．９，中煤能源集团公司总经理助理；２００６．８至今，中国中煤能源股份有限公司副总裁；２００９．９至今，中国中煤能源集团有限公司党委委员。
附件２
许之前先生简历
许之前先生，男，汉族，安徽肥西人，１９６２．１出生，大学本科学历，高级会计师。１９８３．８１９９３．１２大屯煤电公司财务处副科长；１９９３．１２１９９５．２，大屯煤电公司青岛办事处副科长；１９９５．３２０００．１，大屯煤电公司铁路管理处总会计师、副处长；２０００．２２００６．５，上海大屯能源股份有限公司财务部部长；２０００．２至今，上海大屯能源股份有限公司总会计师。
附件３
梁云先生简历
梁云先生，汉族，江苏扬州人，１９６２年５月出生，硕士学位，高级政工师，中共党员。１９８３．０７，参加工作；１９９８．０９－２００２．０６，大屯煤电公司选煤厂运销科副科长；２００２．０７－２００６．０５，大屯煤电（集团）有限责任公司纪委正科级纪检员、纪检监察室主任、纪委副书记；２００６．０６－２００９．０６，上海大屯能源股份有限公司纪委副书记、监察审计部部长；２００９．７至今，任大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，上海能源第三、四届监事会监事，第四届监事会主席。
附件４
公司董事会关于加强安全生产工作的决议
（第四届董事会第８次会议通过）
根据国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔２０１０〕２３号）、江苏省关于加强安全生产工作一系列文件精神和《中国中煤能源集团有限公司关于认真贯彻落实国务院〈通知〉精神切实加强安全生产工作的实施意见》（中煤安〔２０１０〕８００号）、《关于〈印发切实加强安全生产工作若干规定〉的通知》（中煤安〔２０１０〕５３０号）、《关于贯彻落实张德江副总理视察中煤集团时的重要指示精神和〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的通知》（中煤办〔２０１０〕７２４号）、《关于印发〈中国中煤能源集团有限公司煤矿领导带班下井规定〉的通知》（中煤办〔２０１０〕８０１号）精神以及《安全生产法》等相关法律法规的规定及要求，为切实做好安全生产工作，提高公司安全生产水平，经上海大屯能源股份有限公司董事会研究，就加强公司安全生产工作作出如下决议：
一、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真贯彻落实国务院《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔２０１０〕２３号）以及《安全生产法》等安全生产各项法律法规，强化管理，落实责任，确保企业安全生产。
二、坚持安全工作高于一切、重于一切、先于一切的思想和“安全为天，生命至尊”的安全理念，强化隐患排查治理，深化安全风险预控体系建设，不断提升生产系统建设、班组建设、安全文化建设水平，以“环境、素质、责任”建设促进安全生产。
三、坚持安全“零死亡”奋斗目标不动摇，坚持铁腕抓安全的策略不动摇，坚持安全质量标准化上水平的原则不动摇，创新工作思路，健全完善安全生产各项制度，完善业务保安体系，提升管理水平，持续构建安全生产长效机制。
四、严格落实安全生产主体责任。认真落实《安全生产法》赋予的生产经营单位及其从业人员各自安全生产的职责、权利及主要负责人的安全六项职责，全面落实依法治企、依法治矿的基本方略。
五、严格贯彻落实《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，健全完善煤矿领导下井带班各项制度，明确职责，强化落实，刚性考核，严格奖惩，确保制度的落实，及时解决井下生产中出现的问题，保证安全生产。
六、深化安全质量标准化建设，不断夯实安全生产基础。全面提升安全质量标准化水平是提升公司安全生产水平的重要举措，要坚定实现安全生产总体目标的信心和决心，坚持安全质量标准化动态达标，努力实现公司达到省级安全质量标准化公司、中煤安全质量标准化特级企业以及各矿全部达到国家级安全质量标准化矿井、地面生产单位全部达到公司安全质量标准化一级单位。
七、强化隐患排查治理，完善安全风险预控体系建设。继续坚持四级安全隐患排查制度，规范隐患排查流程，不断深化安全隐患排查范围，确保把安全隐患排查、建档、监控、整改、闭环管理落到实处。
八、严格落实重大危险源辨识、监控和风险评估制度。突出抓好煤矿煤尘、煤层自燃重大危险源监控措施，抓好地面要害场所危化品、锅炉、压力容器等危险源的管控，不断完善安全风险预控体系。
九、加强救援队伍建设，完善应急体系建设。进一步加强应急管理体制、机制建设，加强应急平台建设，加强应急物资储备，不断充实和完善救援队伍，完善应急预案体系建设，认真组织开展应急演练和培训工作，不断提高员工公共应急处置能力和自救、互救能力。
十、科学规范设计，强化系统建设。从设计源头抓起，在保证安全生产前提下坚持高起点，严把关，严格按照国家规范要求进行设计、施工，坚持开展对所有生产系统进行安全评估，经常性地组织专家会诊，不断优化、简化系统，确保各大生产系统运行稳定、可靠。
十一、加大安全投入，强化软、硬件建设。坚持以人为本，不断加大安全投入，提高安全设施、安全装备水平，积极推广应用信息化、自动化、数字化、智能化技术，通过软、硬件不断升级应用促进安全生产。矿井安全费用提取额度必须满足安全重点工程使用，不得低于上级规定标准。
十二、建立健全煤矿安全避险“六大系统”。２０１０年底四矿全面建立健全“监测监控系统、人员定位系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统”五大系统，并确保正常运行。２０１２年６月份之前四矿完成井下救生舱及固定式避难硐室建设工程。
十三、加强现场安全管理。严格落实煤矿领导干部带班下井值班制度和领导干部下基层制度。突出事先管控原则，提高标准，进一步加强现场安全管理，强化过程控制，强化技术管理，强化“一工程一措施”；重点加强“一通三防”、防治水工作以及机电运输、采掘工作面特殊条件下作业等安全技术措施的落实和兑现。突出做好重点区域、重点单位、重点岗位的现场安全管理工作，确保各项措施落实到位。
十四、加大反“三违”工作力度。教育广大干部职工牢固树立“三违就是隐患”、“三违就是事故”、“领导干部不制止违章本身就是违章”的理念，严惩群体性违章和严重“三违”，把各类违章行为提高到违章就是未遂事故的高度，从重、从严、从快处理，形成遵章光荣、违章可耻的浓厚氛围。对“三违”人员继续实行帮教、曝光、过“七关”、建立“三违”人员档案等反“三违”手段，真正做到自觉远离、拒绝和制止“三违”行为。
十五、加强安全技术研究，重点解决安全生产技术难题。针对当前四矿实际，有针对性地组织开展安全技术研究，为公司安全生产提供有力的技术支撑。重点开展以下安全技术研究工作：村庄下采煤技术、下组煤开采水灾防治、复杂地质条件下高效回采装备研究；深部开采的降温技术和装备研究、冲击地压监控技术研究、采掘支护及监控技术研究、瓦斯防治及煤与瓦斯突出防治技术研究等。
十六、依靠科技进步，实现科技兴安。大力提倡自主创新和技术进步，积极推广应用新技术、新设备、新工艺、新材料。加强技术装备与生产工艺研究，从技术、装备、工艺上有效解决矿压、地温、瓦斯、水害、火灾等灾害的发生，实现科技兴安。
十七、深化安全培训，注重人才培养。突出跟班队长、班组长的安全操作技能和安全素质培训；突出“三项人员”安全培训，确保主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的持证上岗率全部达到１００％；继续深入开展“一日一题、一周一案、一月一考”等安全培训与教育活动，不断提高职工的业务素质和事故防范能力。提高关键岗位技术人员的政治和经济待遇，完善首席工程师、首席岗位技师制度，吸引和留住高素质人才。
十八、进一步加强基层区队、班组建设，严格跟班队长、班组长准入制，全面学习推广“白国周班组管理法”，严格执行班前会程序，落实“六必讲”制度，继续深化班前危险预知及安全确认活动。
十九、加强安监队伍建设，努力打造一支责任心强、能力过硬、作风正、素质高的安监队伍，实现从“经验型“向”专业管理型”队伍转变，不断提高队伍的战斗力和执行力。
不断完善三级安全监察体系。实行安监站长派驻制，煤矿和地面主要生产单位必须设立安全监察站，各生产单位必须设立安全监察科。实行安监人员准入制和末位淘汰制；从政策上鼓励安全生产管理人员取得注册安全工程师资格，提高安全生产管理人员的业务水平。
二十、进一步深化安全文化建设。充分发挥党政工团齐抓共管安全工作的优势，进一步强化安全理念灌输，努力建设本质安全型职工队伍；继续在先进安全理念、有效活动载体上下功夫，努力提高安全文化建设的实效性。
二十一、继续发挥经济杠杆在安全生产工作中的激励作用。进一步加大安全工作考核力度，不断增强干部职工做好安全生产工作的责任感、紧迫感。继续执行安全生产重奖重罚、职工个人安全账户、安全风险抵押等经济政策，使安全生产状况、安全质量标准化水平、隐患排查治理等工作与员工的经济利益紧密挂钩，充分发挥经济杠杆在安全管理中的重要作用。
二十二、深化责任追究，严格安全“问责”制。坚持安全“一票否决”制度，坚持“四不放过”的原则，严肃事故的追究和处理。坚持安全质量标准化责任追究考核、质量事故赔偿、质量终身负责、重大事故隐患责任追究等一系列责任追究制度。凡发生安全生产事故的单位及个人，一律按照公司有关规定严肃处理，构成违法的，移交司法机关依法追究刑事责任。
附件５
上海大屯能源股份有限公司
２０１０年度第一次临时股东大会授权出席委托书
（此委托书格式复印有效）
兹授权 先生／女士作为本人／本单位的代理人出席上海大屯能源股份有限公司２０１０年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户卡号码：
委托日期：２０１０年 月 日
Ａ股代码：６００５０８ Ａ股简称：上海能源 编号：临２０１０－０９
上海大屯能源股份有限公司
第四届监事会第７次会议决议公告
上海大屯能源股份有限公司第四届监事会第７次会议于２０１０年１０月２６日上午在公司江苏分公司招待所二楼会议室召开。会议应到监事８人，实到７人，委托出席１人（胡敬东监事因工作原因未能出席，委托刘冬冬监事代为出席并表决），公司监事会主席梁云先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司２０１０年第三季度报告审核意见的议案》。
公司２０１０年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与２０１０年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《关于调整公司第四届监事会成员的议案》。
同意梁云先生辞去公司监事会主席、监事职务；
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
同意李占福先生为公司股东代表监事候选人，任期与公司第四届监事会一致；
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
新任监事会会主席选举产生前，同意推举任艳杰女士召集和主持监事会会议；
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
李占福先生任公司股东代表监事候选人经监事会会议表决通过后，需提交公司股东大会审议批准。
监事会向为公司监事会工作做出重要贡献的梁云先生表示衷心的感谢！
特此公告。
附件：股东代表监事候选人简历
上海大屯能源股份有限公司
监事会
二〇一〇年十月二十六日
附件
股东代表监事候选人简历
李占福先生，汉族，河北邯郸人，１９５６年７月出生，大学本科学历，高级政工师，中共党员。１９７５．１２ －１９７９．０６，中煤特凿处大钻队队长、工区团支部书记；１９７９．０６ －１９８４．０２，中煤特凿处地质工区党支部副书记；１９８４．０２ －１９８５．０３，中煤特凿处纪委监察员；１９８５．０３ －１９８６．０８，中煤特凿处机修厂党支部书记；１９８６．０８ －１９９５．０５，中煤特凿处党委组织部干事、部长；１９９５．０５ －１９９８．０３，中煤特凿处政工部部长、党委委员、纪委委员；１９９８．０３ －２００２．０９，中煤第一建设公司第十工程处纪委书记、工会主席；２００２．０９－２００５．０２，中煤第一建设公司第十工程处党委书记、副处长；２００５．０２ －２００７．０１，中煤第一建设公司纪委副书记、监察室主任；２００７．０１ －２０１０．０８中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司党委副书记、纪委书记；现任大屯煤电（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记。
