特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 本公告全文已于本公告日刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站及本公司网站。

　　中国中煤能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会2010年第四次会议通知于2010年10月15日以书面送达发出，会议于2010年10月26日在北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦召开。会议应到董事7名，实际出席董事6名，独立董事高尚全先生因故不能到会，已委托独立董事张克先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　一、 通过《关于中国中煤能源股份有限公司2010年第三季度报告的议案》

　　批准公司2010年第三季度报告并公布2010年第三季度报告。

　　二、 通过《关于<中国中煤能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》

　　批准《中国中煤能源股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

　　本制度的具体内容详见公司在上海证劵交易所网站发布的公告。

　　中国中煤能源股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月二十六日