证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2010-034
深圳市天威视讯股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议于2010年10月15日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知,同时送达公司全体监事,于2010年10月26日上午9∶30在广东省惠州洲际度假酒店珍珠厅会议室以现场方式召开。会议应出席董事11名,现场出席董事8名,傅峰春董事、邓海涛董事和张远惠独立董事因工作原因未能出席本次董事会,分别委托吕建杰董事、钟林董事和杨丽荣独立董事代为出席表决。会议由董事长吕建杰先生召集并主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事审议并通过了以下决议:
一、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年第三季度报告》。
公司《2010年第三季度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司2010-036号《2010年第三季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》。
公司《防范控股股东及其关联方资金占用制度》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<财务管理制度汇编>的议案》。
公司《财务管理制度汇编》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司会计制度>的议案》。
五、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司规范财务会计基础工作专项活动整改报告>的议案》。
六、以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告>的议案》。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十七日
证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2010-035
深圳市天威视讯股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于2010年10月15日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知。会议于2010年10月26日下午16∶30在广东省惠州洲际度假酒店珍珠厅会议室以现场方式召开。会议应出席监事4人,实际出席监事4人,会议由监事会主席吴华珍女士召集并主持,公司财务总监、董事会秘书和审计室负责人列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议,通过如下决议:
一、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年第三季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核深圳市天威视讯股份有限公司2010年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2010年第三季度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司2010-036号《2010年第三季度季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告>的议案》。
公司编制的《对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》真实、客观地反映了公司的实际情况,通过此次自查,公司进一步完善了防止大股东及其关联方资金占用的长效机制,公司规范运作程度得到了进一步提高。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司监事会
二〇一〇年十月二十七日