证券代码：００２４５５ 证券简称：百川股份 公告编号：２０１０—００９

　　无锡百川化工股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡百川化工股份有限公司第二届董事会第五次会议于２０１０年１０月２６日上午９时在公司会议室召开。公司已于２０１０年１０月１５日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事７名，实到董事７名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于审议公司＜２０１０年第三季度报告＞的议案》。

　　会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　公司《２０１０年第三季度报告》正文详见１０月２７日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／），公司《２０１０年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）

　　二、审议并通过了《关于制定公司＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》。

　　会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）

　　三、审议并通过了《关于制定公司＜外部信息使用人管理制度＞的议案》。

　　会议表决结果：７票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

　　全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）

　　特此公告。

　　无锡百川化工股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２６日

　　证券代码：００２４５５ 证券简称：百川股份 公告编号：２０１０—０１０

　　无锡百川化工股份有限公司

　　关于公司及子公司完成工商变更登记的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］ ７７号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，２００万股，发行价格每股２０．００元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所有限公司于２０１０年７月２７日出具的苏公Ｗ［２０１０］ Ｂ００７号《验资报告》验证确认。公司发行的人民币普通股股票于２０１０年８月３日在深圳证券交易所挂牌上市。

　　根据公司２０１０年第一次临时股东大会决议，公司于２０１０年１０月１４日完成了工商变更登记手续，获得江苏省无锡工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由发行前的６５８０万元变更为８７８０万元，公司类型由股份有限公司变更为股份有限公司（上市，自然人控股）。

　　根据公司招股书所述，本次募集资金投资项目为“年产２万吨偏苯三酸酐和２万吨偏苯三酸三辛酯项目”，由公司全资子公司百川化工（如皋）有限公司实施，本项目计划使用募集资金投资２８，５４０万元。截止本公告披露日，全资子公司百川化工（如皋）有限公司已完成工商变更登记手续，注册资本由发行前的１２００万元变更为２９５００万元，剩余２４０万元转入资本公积。

　　特此公告。

　　无锡百川化工股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年１０月２６日