本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国药集团药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2010年10月15日以书面形式发出，会议于2010年10月26日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九名，实际参加董事九名，其中三名独立董事参加了会议，并将会议审议议案提交了公司监事和高级管理人员，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、 以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司2010年第三季度报告全文和正文的议案。

　　二、 以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过由于工作变动原因，孙向晖同志和李军同志不再担任公司副总经理职务的议案。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　2010年10月27日