证券代码：００２４１６ 证券简称：爱施德 公告编号：２０１０－０２５
深圳市爱施德股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市爱施德股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二次会议通知已于２０１０ 年１０ 月１９日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员，会议于２０１０年１０月２５日下午两点在公司会议室召开。本次会议应出席董事７名，５名董事亲自出席，董事郭绪勇、独立董事罗来武分别委托董事夏小华、独立董事林斌出席会议并行使表决权。会议由董事长黄文辉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：
一、审议通过《关于＜公司２０１０ 年第三季度报告＞的议案》
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
报告正文刊登在２０１０年１０月２７日《证券时报》、《中国证券报》上；报告全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、审议通过《关于＜防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告＞的议案》
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
三、审议通过《关于公司向银行申请银行综合授信的议案》
根据公司２００９年度股东大会审议通过的《关于公司２０１０年度向银行申请不超过人民币伍拾亿元综合授信额度的议案》，同意公司履行该决议，与合作银行签署银行综合授信协议。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
四、审议通过《关于公司为深圳市酷动数码有限公司向中信银行申请银行综合授信提供担保的议案》
同意公司为深圳市酷动数码有限公司向中信银行股份有限公司深圳市景田支行申请综合授信人民币肆仟万元提供担保。
表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十五日
证券代码：００２４１６ 证券简称：爱施德 公告编号：２０１０－０２６
深圳市爱施德股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市爱施德股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二次会议通知已于２０１０ 年１０ 月１９日以电子邮件方式送达各位监事，会议于２０１０年１０月２５日下午四点在公司会议室召开。本次会议应出席监事３名，２名监事亲自出席，监事温秉汉因出差委托刘红花出席会议并行使表决权。会议由监事会主席刘红花主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：
一、审议通过《关于＜公司２０１０ 年第三季度报告＞的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
二、审议通过《关于＜防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告＞的议案》
经审核，监事会认为公司已经建立并有效落实了防止资金占用的长效机制；截至目前，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情形，也无通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的情况。公司《防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
三、审议通过《关于公司向银行申请银行综合授信的议案》
根据公司２００９年度股东大会审议通过的《关于公司２０１０年度向银行申请不超过人民币伍拾亿元综合授信额度的议案》，同意公司履行该决议，与合作银行签署银行综合授信协议。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
四、审议通过《关于公司为深圳市酷动数码有限公司向中信银行申请银行综合授信提供担保的议案》
同意公司为深圳市酷动数码有限公司向中信银行股份有限公司深圳市景田支行申请综合授信人民币肆仟万元提供担保。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。
深圳市爱施德股份有限公司监事会
二〇一〇年十月二十五日
证券代码：００２４１６ 证券简称：爱施德 公告编号：２０１０－０２８
深圳市爱施德股份有限公司
关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、拟对外担保情况概述
公司第二届董事会第二次会议于２０１０年１０月２５日以现场会议的方式召开，与会董事一致审议通过了《关于公司为深圳市酷动数码有限公司向中信银行申请银行综合授信提供担保的议案》，公司拟为深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）向中信银行股份有限公司深圳市景田支行申请综合授信人民币肆仟万元提供担保。
二、对外担保履行的程序
２０１０年１０月２５日，公司第二届董事会第二次会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司为深圳市酷动数码有限公司向中信银行申请银行综合授信提供担保的议案》。全体独立董事均发表了同意的独立意见。
三、被担保人（酷动数码）基本情况介绍
（一）注册地址：深圳市福田区车公庙福田天安科技创业园大厦Ｂ６０２。
（二）法定代表人：黄文辉
（三）注册资本（实收资本）：１６，０００万元
（四）经营范围：数码电子产品及相关配件、通讯产品的销售与维修；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。
（五）股东构成：公司占其股权比例为１００％。
（六）与本公司关系：系本公司的全资子公司。
２０１０年１－９月实现营业收入３７，９３３．５８万元，实现净利润１８７．０９万元。截至２０１０年９月３０日，总资产３７，７４９．９７万元，净资产１３，９８８．１９万元，负债２３，７６１．７８万元，资产负债率６３％。（数据未经审计）
四、担保协议的主要内容
（一）担保方式：担保。
（二）担保金额：为酷动数码向中信银行股份有限公司深圳市景田支行申请综合授信人民币肆仟万元提供担保。
（三）期限：两年。
五、公司董事会意见
公司董事会认为公司为酷动数码银行综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。
公司董事会同意本担保事项，本担保事项无须提交公司股东大会审议。
六、公司累计担保情况
截止本次董事会召开日，实际生效的公司对外担保余额为２４，５００万元，对合并报表范围内的子公司提供的担保为２４，５００万元，占公司２００９年末经审计净资产比例２４．２８％（按母公司口径计算）或２２．０３％（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
七、独立董事意见
公司本次为酷动数码向中信银行股份有限公司深圳市景田支行申请综合授信人民币肆仟万元提供担保，主要是为了满足酷动数码扩大经营规模的需要，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。公司独立董事同意公司为酷动数码提供担保。根据公司相关规定，上述担保无须提交股东大会审议。
八、备查文件
（一）《深圳市爱施德股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
（二）《独立董事关于公司为子公司综合授信提供担保的独立意见》。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十五日
