证券代码：００２３２４ 证券简称：普利特 编号： ２０１０－０４６
上海普利特复合材料股份有限公司
２０１０年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
１、本次股东大会召开期间没有增加、变更或者否决议案的情况发生；
２、本次股东大会以现场方式召开。
二、会议的召开和股东出席情况
上海普利特复合材料股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会于２０１０年１０月２６日上午９：００在上海市青浦区城中北路７９号青浦宾馆会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共１８名，代表股份９８，０１９，０００股，占公司股份总数的７２．６１ ％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长周文先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议，上海东方华银律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、 提案的审议和表决情况
（一）本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
本次股东大会以累积投票制选举周文先生、张祥福先生、周武先生、卜海山先生、李宏先生、李士钊先生、张隐西先生、施利毅先生、陈康华先生等九人为公司第二届董事会董事，其中李士钊先生、张隐西先生、施利毅先生、陈康华先生为独立董事，上述独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核后无异议。以上九人共同组成公司第二届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，自２０１０年１０月２６日至２０１３年１０月２５日。具体表决情况如下：
１． 选举周文先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：赞成票９８，０１９，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００ ％。
２． 选举张祥福先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：赞成票９８，０１９，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００ ％。
３． 选举周武先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：赞成票９８，０１９，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００ ％。
４． 选举卜海山先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：赞成票９８，０１９，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００ ％。
５． 选举李宏先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：赞成票９８，０１９，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００ ％。
６． 选举李士钊先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：赞成票９８，０１９，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００ ％。
７． 选举张隐西先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：赞成票９８，０１９，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００ ％。
８． 选举施利毅先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：赞成票９８，０１９，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００ ％。
９． 选举陈康华先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：赞成票９８，０１９，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００ ％。
以上非独立董事、独立董事简历详见２０１０年１０月１１日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《第一届董事会第十七次会议决议公告》。
（二）本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
本次股东大会以累积投票制选举李结先生、沈瑜女士为第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事丁巧生先生三人共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年，自２０１０年１０月２６日至２０１３年１０月２５日。具体表决情况如下：
１． 选举李结先生为公司第二届监事会股东代表监事
表决结果：赞成票９８，０１９，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００ ％。
２． 选举沈瑜女士为公司第二届监事会股东代表监事
表决结果：赞成票９８，０１９，０００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００ ％。
以上监事简历详见２０１０年１０月１１日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《第一届监事会第十四次会议决议公告》和《关于选举职工代表监事的公告》。
四、 律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所潘斌律师、黄勇律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：上海普利特复合材料股份有限公司二〇一〇年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次临时股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
１、经与会董事签字确认的《２０１０年第三次临时股东大会决议》；
２、上海东方华银律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月二十六日
证券代码：００２３２４ 证券简称：普利特 编号： ２０１０－０４７
上海普利特复合材料股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第二届董事会第一次会议的会议通知于２０１０年１０月１５日以书面方式发出，会议于２０１０年１０月２６日在青浦宾馆会议室以现场方式召开。应到董事９名，实到董事９名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，且通过了以下决议：
一、会议以 ９ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
选举周文先生为第二届董事会董事长。
二、会议以 ９ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。
选举张祥福先生为第二届董事会副董事长。
三、会议以 ９ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》等的规定，公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，四个专门委员会委员如下：
董事会战略委员会，主任委员：周文， 委员：张隐西、施利毅、张祥福、卜海山；
董事会薪酬与考核委员会，主任委员：张隐西， 委员：陈康华、周文、张祥福；
董事会审计委员会，主任委员：李士钊， 委员：陈康华、周武；
董事会提名委员会，主任委员：施利毅， 委员：李士钊、李宏。
四、会议以 ９ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
聘任周文先生为公司总经理。
五、会议以 ９ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
聘任林义擎先生为公司董事会秘书。
六、会议以 ９ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
聘任张祥福先生、周武先生、李宏先生为公司副总经理。
七、会议以 ９ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。
聘任林义擎先生为公司财务负责人。
上述董事长、副董事长、四个董事会专门委员会委员、高管的任期与第二届董事会任期相同，任期三年，自２０１０年１０月２６日至２０１３年１０月２５日。上述董事的简历详见于２０１０年１０月１１日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司第一届董事会第十七次会议决议公告》。公司聘任的高管简历见附件。
公司独立董事对聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的事项发表了独立意见，同意公司第二届董事会第一次会议关于聘任总经理及其他高级管理人员的相关议案。详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、会议以 ９ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年三季度报告》。
《２０１０年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月二十六日
附件：
上海普利特复合材料股份有限公司
高管人员简历
董事长、总经理：
周文。简历详见于２０１０年１０月１１日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司第一届董事会第十七次会议决议公告》。
副董事长、副总经理：
张祥福。简历详见于２０１０年１０月１１日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司第一届董事会第十七次会议决议公告》。
董事、副总经理：
周武。简历详见于２０１０年１０月１１日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司第一届董事会第十七次会议决议公告》。
董事、副总经理：
李宏。简历详见于２０１０年１０月１１日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司第一届董事会第十七次会议决议公告》。
财务负责人、董事会秘书：
林义擎，男，１９６８年出生，中国国籍，无境外居留权，大专，会计师。荣获２００５年虹口区先进会计工作者。２００２年７月至２００５年１２月，任公司财务会计部主管，２００６年１月起，任公司财务会计部经理等职。现任公司董事会秘书兼财务负责人。
林义擎先生于２０１０年７月１２日至１６日参加了由深圳证券交易所举办的“中小企业板２０１０年董事会秘书培训班（第七期）”成绩合格，并获得深圳证券交易所颁发的“上市公司董事会秘书资格证书”， 证书编号：２０１０－２－１２７。
林义擎先生未持有公司股份。林义擎先生与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司管理人员的情形。
证券代码：００２３２４ 证券简称：普利特 编号： ２０１０－０４８
上海普利特复合材料股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第二届监事会第一次会议的会议通知已于２０１０年１０月１５日以书面方式发出，会议于２０１０年１０月２６日在公司会议室以现场方式召开。公司应参加监事３人，实际参加监事３人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以记名投票表决方式逐项进行了表决，且通过了以下决议：
一、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
同意选举丁巧生先生为公司第二届监事会主席（简历见附件），任期与第二届监事会任期相同，任期三年，自２０１０年１０月２６日至２０１３年１０月２５日。
二、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年三季度报告》。
监事会认为：董事会编制２０１０年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《２０１０年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
监 事 会
二○一○年十月二十六日
上海普利特复合材料股份有限公司
相关人员简历
监事会主席：
丁巧生，１９６２年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。虹口区科技工会委员，２００５年荣获虹口区优秀科技管理工作者。２００１年６月至２００３年３月，担任公司工程项目部经理，２００３年４月起，先后担任本公司人事行政主管、总经理办公室主任兼工会主席。现任公司监事会主席兼工程监督部经理、工会主席。
丁巧生先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
