证券代码：０００６３７ 证券简称：茂化实华 公告编号：２０１０－０２０
茂名石化实华股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第十一次会议于２０１０年１０月２６日上午９点３０分在公司七楼会议室召开。本次会议的通知于２０１０年１０月１６日以传真方式送达全体董事。本届董事会共有董事８名，实际参加投票董事８名，６名董事亲自出席本次会议并表决。董事宋虎堂因公出差、独立董事于小镭因工作原因不能出席本次会议，分别委托董事孙晶磊、独立董事薛祖云出席会议并代为表决。董事长郭劲松主持本次会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、公司２０１０年第三季度季度报告。同意票８票，反对票０票，弃权票０票。
二、关于增补毛远洪为第七届董事会董事的议案。同意票８票，反对票０票，弃权票０票。
鉴于公司董事尹兆林因工作原因向公司董事会提出辞去公司董事职务，根据公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司的提名，董事会提议增补毛远洪作为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议批准。毛远洪简历附后。
三、关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案。同意票８票，反对票０票，弃权票０票。
详细内容另见公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二○一○年十月二十六日
附：毛远洪简历
毛远洪：男，１９７１年６月出生，汉族，工程硕士研究生，高级工程师。历任茂名石化炼油厂三蒸馏车间操作工、班长、工艺员，茂名石化炼油厂技术处科员，茂名石化炼油厂三催化车间副主任，茂名石化炼油厂三蒸馏车间主任，中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油系统联合五车间书记兼副主任，中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油分部联合五车间主任，中国石油化工股份有限公司茂名分公司炼油分部生产管理处（调度室）处长。现任中国石油化工股份有限公司茂名分公司计划管理部副部长。
该董事候选人未持有公司股票，与公司没有关联关系，未受到证监会、交易所惩戒。
证券代码：０００６３７ 证券简称：茂化实华 公告编号：２０１０－０２２
茂名石化实华股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１．会议召集人：公司董事会
２．会议召开日期和时间：２０１０年１１月１６日（周二）上午１０：００
３．会议召开方式：采取现场方式。
４．出席对象：
（１）截至２０１０年１１月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
５．会议地点：茂名市官渡路１６２号公司十楼会议室。
二、会议审议事项
１、《关于增补毛远洪为公司第七届董事会董事的议案》。
２．《关于增补杨峰为公司第七届监事会监事的议案》。
以上提案内容详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》及《茂名石化实华股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告》。
三、会议登记方法
１．登记手续：（１）出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股东帐户办理登记手续；（２）法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东帐户办理登记手续；（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户办理登记手续。（４）股东可以在召开日在会议现场登记，也可以在会议召开日前通过传真方式登记（传真到达日应不迟于２０１０年１１月１５日下午５点）。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
２．登记地点：茂名市官渡路１６２号公司办公大楼４楼证券管理室
３．登记时间：２０１０年１１月１１日至１２日，上午８：３０－１１：００；下午２：３０－５：００。
４．会议联系方式：联系电话：（０６６８）２２７６１７６、２２４６３３２
传真：（０６６８）２８９９１７０ 邮编：５２５０００
联系人：梁杰、张静
五、其他事项
公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
１、茂名石化实华股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告。
２、茂名石化实华股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司
董事会
二○一○年十月二十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）参加茂名石化实华股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（个人承担）。
委托人（签名／盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：２０１０年 月 日
证券代码：０００６３７ 证券简称：茂化实华 公告编号：２０１０－０２３
茂名石化实华股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第十一次会议于２０１０年１０月２６日上午８点３０分在公司七楼会议室召开。本次会议的通知于２０１０年１０月１６日以传真方式送达全体监事。本届监事会共有监事２名，实际参加投票监事２名，１名监事亲自出席本次会议并表决。监事刘毅聪因工作关系未能出席会议，委托监事冯作刚出席并代为表决。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下决议：
一、公司２０１０年第三季度季度报告。同意２票，反对０票，弃权０票。
监事会认为，该报告能够客观反映公司２０１０年第三季度的经营状况和财务状况，所载资料未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们承诺与公司第七届董事会董事和高级管理人员一起对该报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、关于增补杨峰为公司第七届监事会监事的议案。同意２票，反对０票，弃权０票。
鉴于公司监事杨素华因年龄原因已退出现职工作岗位，向公司监事会提出辞去公司监事职务，根据公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司的提名，监事会提议增补杨峰作为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议批准。
茂名石化实华股份有限公司监事会
二○一○年十月二十六日
附：杨峰简历
杨峰：男，１９６８年１１月出生，大学学历，会计师。历任茂名石化公司财务处成本科科员，茂名石化公司财务处多种经营科科员，茂名石化公司财务处生产财务科科员，茂名石化公司财务处资产管理科科员，茂名石化公司财务处资产管理科副科长，茂名石化公司财务处资产科副科长，茂名石化公司财务处成本科代科长，茂名石化公司财务处成本科科长，茂名石化公司财务处资金科科长。现任中国石油化工股份有限公司茂名分公司审计部副部长。
该监事候选人未持有公司股票，与公司没有关联关系，未受到证监会、交易所惩戒。
证券代码：０００６３７ 证券简称：茂化实华 公告编号：２０１０－０２４
茂名石化实华股份有限公司
股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
１、股东减持股份情况
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２、股东本次减持前后持股情况
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二、其他相关说明
１、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意３０天减持数量均未超过１％。
２、本减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。中信信托在《股权分置改革说明书》等文件中未做出最低减持价格承诺。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年十月二十七日
