股票代码：000751　　　 　　　股票简称：锌业股份　　　　　　　公告编号：2010-026

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葫芦岛锌业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010年10月26日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式举行。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司监事和高管人员出席会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长许健主持。

　　会议表决通过如下决议：

　　1.审议通过了《公司2010年第三季度报告》。

　　表决结果：同意票9 票；反对票 0 票；弃权票0 票。

　　2.审议通过了《关于以公司资产抵押贷款的议案》

　　公司拟以公司部分固定资产-机器设备（ISP系统）为抵押，向中国进出口银行大连分行贷款1000万美元，本次抵押的机器设备共计3719台，评估价值为29000.9179万元人民币，抵押期限一年。截止到目前为止，公司抵押、质押资产共计20.7亿元，占公司2009年经审计净资产的115.5%。本次公司资产抵押是为了公司获得流动资金贷款，在贷款还清后，其对应的资产抵押自行解除，因此对公司不构成风险。

　　表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票0 票。

　　3.审议通过了公司《关于发行短期融资券的议案》

　　根据公司发展的需要，公司拟发行短期融资券筹集一定数量的经营资金。发行方案如下：

　　（1）发行规模不超过7亿元人民币。

　　（2）发行期限：公司在获得中国银行间市场交易商协会下发的接收注册通知书之日起在注册有效期之内分期发行，单笔期限不超过一年。

　　（3）发行利率：根据中国银行间债券市场市场招标、簿记建档确定。

　　（4）发行对象：中国银行间债券市场的合格机构投资者。

　　（5）主承销商：渤海银行股份有限公司。

　　（6）募集资金用途：补充生产经营资金及改善负债结构。

　　（7）本方案有效期为股东大会通过后一年之内。

　　本议案需提请公司2010年第一次临时股东大会审议并授权董事会办理发行短期融资券具体事宜。

　　表决结果：同意票9 票；反对票 0 票；弃权票0 票。

　　4.审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2010年11月12日召开2010年度第一次临时股东大会，审议公司《关于发行短期融资券的议案》，具体内容详见《葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票9 票；反对票 0 票；弃权票0 票。

　　特此公告

　　葫芦岛锌业股份有限公司董事会

　　2010年10月26日

　　股票代码：000751　　　 　　　股票简称：锌业股份　　　　　　　公告编号：2010-028

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召集人：会议由公司董事会召集

　　2.公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　3.会议召开时间：2010年11月12日14:00 时

　　4.会议召开方式：本次会议采用现场表决方式

　　5.出席对象：

　　(1)截至2010年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　6.会议地点：公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议公司《关于发行短期融资券的议案》；

　　上述议案详细内容见公司第六届董事会第九次会议决议公告，已刊登在2010年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

　　三、会议登记方法

　　1.登记手续：股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。

　　2.登记时间：2010年11月12日13：00-14：00。

　　3.登记地点：锌业股份股东大会现场。

　　四、有关事项

　　1、会议联系方式

　　联系电话：0429-2024121

　　公司传真：0429-2101801

　　邮政编码：125003

　　联系人：张正东、刘建平

　　2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　3、公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24 号

　　邮政编码：125003

　　公司网址：www.hldxygf.com

　　E-mail:xy@hldxygf.com

　　葫芦岛锌业股份有限公司董事会

　　2010年10月26日

　　附件：

　　委 托 书

　　兹委托 先生/女士代表我本人出席葫芦岛锌业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并对本次会议议案全权行使表决权。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　委托日期：2010 年 月 日