§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

　　１．４

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　　公司负责人祝向军、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）陈敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

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　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　１．麻城至竹溪高速公路大悟至随州项目进展情况：截止９月３０日，大随高速公路建设项目完成工程投资１５．６４亿元。

　　２．十堰至房县高速公路项目进展情况：截止９月３０日，十房高速公路建设项目完成工程投资４．７２亿元。

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　２００９年９月４日，公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司在鄂高路函【２００９】７号承诺书中承诺：在２－３年内，取得湖北省交通运输厅支持，向我公司注入优质公路资产。

　　该承诺尚待履行。

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　根据２０１０年５月１３日召开的公司２００９年年度股东大会决议，公司２００９年度利润分配方案为：以２００９年１２月３１日总股本９３，１６５．２５万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．８０元（含税），派发现金红利总额７４，５３２，１９９．６０元（含税），占公司本年度实现的可供股东分配利润的３１．０７％。公司不实施转赠股本。

　　上述利润分配方案在本报告期实施，公司２００９年分红派息的股权登记日为２０１０年７月５日，除息日为２０１０年７月６日，红利发放日为２０１０年７月９日。截止报告披露日，公司２００９年度利润分配已实施完毕。

　　湖北楚天高速公路股份有限公司

　　法定代表人：祝向军

　　２０１０年１０月２7日