§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.3 公司负责人卫才清、主管会计工作负责人柳年及会计机构负责人(会计主管人员)颜金松声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　■

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　3.2.1 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2.4 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　3.4 对2010年度经营业绩的预计

　　■

　　3.5 其他需说明的重大事项

　　3.5.1 证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　证券投资情况说明

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　　证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2010－027

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2010年10月27日上午以通讯方式召开，由公司董事长卫才清先生召集，会议通知于2010年10月20日以专人递送、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以7人赞成，无反对票，无弃权票的表决结果审议通过了《福建三钢闽光股份有限公司2010年第三季度报告》。

　　《福建三钢闽光股份有限公司2010年第三季度报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《福建三钢闽光股份有限公司2010年第三季度报告》正文内容详见2010年10月28日《证券时报》。

　　二、以7人赞成，无反对票，无弃权票的表决结果审议通过了《福建三钢闽光股份有限公司对外投资管理制度》。该制度自本次董事会会议审议通过之日起生效并施行。

　　三、以7人赞成，无反对票，无弃权票的表决结果审议通过了《福建三钢闽光股份有限公司内部控制检查监督制度》。该制度自本次董事会会议审议通过之日起生效并施行。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十七日