证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2010-015
武汉高德红外股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司第一届董事会第二十二次会议通知于2010年10月21日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2010年10月26日上午以通讯方式召开。会议应参加表决7人，实际参加表决7人，会议由董事会召集、董事长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经认真审议表决形成以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《2010年第三季度报告》。
《2010年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于变更公司注册地址的议案》。
同意将公司的注册地址由湖北省武汉市洪山区珞瑜路546号变更为：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号；邮政编码由430079变更为：430205。
本议案将提请2010年第三次临时股东大会审议。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于修改公司章程的议案》。
由于公司注册地址变更，同意对公司章程做如下修改：
原文：
第五条
公司住所：湖北省武汉市洪山区珞瑜路546号
邮政编码：430079
修改为：
第五条
公司住所：湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路6号
邮政编码：430205
本议案将提请2010年第三次临时股东大会审议。
四、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
《武汉高德红外股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十八日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2010-017
武汉高德红外股份有限公司
关于召开2010年第三次临时股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会决定于2010年11月12日召开2010年第三次临时股东大会，现将此次会议的具体事项通知如下：
（一）会议召开时间：2010年11月12日上午9：00
（二）会议召开地点：武汉市洪山区书城路26号公司三楼会议室
（三）会议表决方式：现场表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议审议议题：
1、审议《关于变更公司注册地址的议案》
2、审议《关于修改公司章的议案》
（以上议案内容详见2010年10月28日登载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第一次董事会第二十二次会议决议的公告（公告编号：2010- 015号）》）
（六）股权登记日：2010年11月8日
（七）会议出席对象：
1、截止2010年11月8日下午15:00证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可委托代理人(代理人不必是公司的股东)参加表决；
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（八）登记方法：
1、请符合上述条件的股东或代理人于2010年11月10日星期一，上午9：00—11：30，下午1：30—4：30（信函以收到邮戳日为准）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股权凭证、委托人身份证复印件，到武汉市洪山区书城路26号公司董事会办公室办理登记，或以信函、传真方式办理登记。
2、联系方式：
信函地址：武汉市洪山区书城路26号
邮政编码：430070
电话：027-87671928
传真：027-87671928
联系人：陈丽玲 王晓丽
特此通知。
武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十八日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席武汉高德红外股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使代表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托书签发日期：
委托人持股数： 委托有效期：
对本次临时股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：请注明如委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决。
