证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2010-015

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　2010年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、 本次会议无否决或修改提案的情况;

　　2、 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　根据 2010 年 10月 12 日公告的会议通知,福建发展高速公路股份有限公司(下称“公司”)2010年第一次临时股东大会于2010年10月27日上午在公司会议室以现场记名投票表决方式召开,会议由公司董事会召集,董事长吴庭锵先生主持。会议的召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议的出席情况如下表:

　　■

　　公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议,福建至理律师事务所到场见证。

　　二、议案审议情况

　　本次大会以记名投票表决方式审议通过了以下特别决议事项:

　　1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》,表决结果为:赞成 9 人,代表股份1,485,162,514股,占出席会议股东所持表决权的100 %,无反对票,无弃权票。

　　根据2010年5月19日召开的2009年度股东大会决议和2010年6月8日公司发布的《2009年度利润分配实施公告》,公司于2010年6月23日完成了2009年度现金红利派发和公积金转增股本工作。经过本次转增,公司股本增加914,800,000股,股份总数增至2,744,400,000股。股东大会同意公司《章程》中的相关内容修改如下:

　　1、第六条

　　修改前内容:公司注册资本为人民币182,960万元。

　　修改后内容:公司注册资本为人民币274,440万元。

　　2、第十九条

　　修改前内容:公司股份总数为182,960万股,公司的股本结构为:普通股182,960万股,无其他种类股。

　　修改后内容:公司股份总数为274,440万股,公司的股本结构为:普通股274,440万股,无其他种类股。

　　为扩大公司信息披露的覆盖面,充分保证广大投资者对公司对外信息的知悉权,公司在原有《中国证券报》、《上海证券报》的基础上陆续增加了《证券日报》和《证券时报》为公司信息披露的指定报刊。增加后,公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。公司《章程》中涉及刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体一并修改为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

　　新修订的公司《章程》全文刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)有关上述议案详情可参阅2010年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告和本公司于 2010 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站发布的2010年第一次临时股东大会会议资料。

　　三、律师见证情况

　　福建至理律师事务所王新颖、张明锋律师出席本次大会并依法出具法律意见书。该法律意见书结论意见为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、福建发展高速公路股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议

　　2、福建至理律师事务所关于福建发展高速公路股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　二○一○年十月二十七日

　　证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2010-016

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010年10月16日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第五届董事会第十次会议的通知。本次会议于2010年10月27日在福建省福州市本公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事7人,董事吴新华先生、黄晞女士因工作原因未能出席本次会议,吴新华先生委托董事蒋建新先生行使表决权,黄晞女士委托董事王敏先生行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长吴庭锵先生主持,经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了如下议案:

　　一、审议通过《2010年第三季度报告》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票;

　　《2010年第三季度报告》全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

　　二、审议通过《关于董事会专门委员会成员调整的议案》,表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

　　董事会同意选举徐军先生为提名委员会和薪酬与考核委员会成员,并担任薪酬与考核委员会召集人职务。本次选举完成后,董事会提名委员会成员为:林志扬先生、徐军先生、吴庭锵先生,召集人为林志扬先生。薪酬与考核委员会成员为:徐军先生、潘琰女士、吴新华先生,召集人为徐军先生。战略委员会成员为:吴庭锵先生、吴新华先生、熊向荣先生,召集人为吴庭锵先生。审计委员会成员为:潘琰女士、林志扬先生、吴庭锵先生,召集人为潘琰女士。

　　特此公告。

　　福建发展高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十月二十八日