证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2010-036

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

　　湖南山河智能机械股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于2010年10月16日以通讯送达的方式发出，于2010年10月26日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

　　本次会议经投票表决，通过如下决议：

　　一、会议以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过《2010年第三季度报告及报告摘要》

　　【内容详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及2010年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】。

　　二、会议以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过《关于为下属控股子公司安徽山河矿业装备股份有限公司提供贷款担保的议案》

　　同意公司以连带责任担保的方式为下属控股子公司安徽山河矿业装备股份有限公司担保5000万元，担保期限为一年（2010年10月26日至2011年10月25日）。

　　【独立董事的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　三、以同意11票，反对0票，弃权0票审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　同意聘任冯跃先生为公司副总经理（简历见附件）。

　　【独立董事的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】。

　　特此公告。

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　二○一○年十月二十八日

　　附件：

　　冯跃先生简历：

　　冯跃，男，生于1971年10月，湖南省衡东县人，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，会计师。历任美国艾默生电气（深圳）有限公司高级会计主管；深圳西门子迈迪特磁共振有限公司财务及控制部经理；阿斯创（中国）有限公司首席财务官。冯跃先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，也未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

　　证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2010-038

　　湖南山河智能机械股份有限公司关于为下属

　　控股子公司安徽山河矿业装备股份有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。

　　重要内容提示

　　1、 被担保人名称：安徽山河矿业装备股份有限公司（以下简称"山河矿装"）；

　　2、本次担保金额：拟对控股子公司提供人民币5000万元的贷款担保；

　　3、包括本次担保在内公司累计为其担保金额：人民币5000万元；

　　4、对外担保累计金额：截止本公告日，公司累计对外担保金额为人民币5000万元，占2009年末公司经审计净资产的3.8%，属于对下属控股子公司提供担保；

　　5、对外担保逾期状况：无。

　　一、担保情况概述

　　经公司第四届董事会第五次会议审议通过，同意公司为控股子公司山河矿装向中国农业银行淮北杜集支行申请为期一年（2010年10月26日至2011年10月25日），金额为人民币5000万元的贷款（用于流动资金贷款）提供连带责任保证担保。

　　截止本公告日，公司累计对控股子公司担保金额人民币5000万元。

　　二、被担保人基本情况

　　山河矿装成立于2008年10月16日，法定代表人为何清华，经营范围是研究、设计、生产、销售煤炭机械、矿山机械、工程机械、建筑机械、农用机械、非公路用柴油发动机及柴油发动机组和配件；提供相关机械装备的租赁、售后服务及技术咨询；经营相关商品和技术的进出口业务（法律、法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营）。山河矿装的注册资本为人民币10000万元整，其中本公司出资人民币7000万元，占70%股权；淮北市东兴建设投资有限责任公司出资人民币3000万元，占30%股权（实收资本为人民币8530万元整，其中实收本公司人民币7000万元，实收淮北市东兴建设投资有限责任公司人民币1530万元）。

　　经深圳南方民和会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，山河矿装的总资产为人民币11115.35万元，所有者权益为人民币261.68万元，负债总额为人民币2853.67万元，资产负债率为25.67%，2009年实现营业收入为人民币69.48万元，实现净利润为人民币-250.60万元。

　　截至2010年9月30日（未经审计），山河矿装总资产为人民币13656.78 万元，所有者权益为人民币7518.42万元，负债总额为人民币6138.36 万元，资产负债率为44.95%，2010年1-9月实现营业收入为人民币0万元，实现净利润为人民币-743.26万元。

　　三、担保书的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保；

　　2、担保金额：人民币5000万元。

　　四、董事会意见

　　山河矿装为公司控股子公司，鉴于山河矿装未来的发展前景良好，资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，本次借款为补充流动资金，以确保其发展需要，公司董事会同意本次担保事项。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保情况

　　截至2010年10月26日，包括本次担保在内，公司累计对外担保总额为人民币5000万元，占2009年末公司经审计净资产的3.8%，无逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　本次担保已于2010年10月26日经公司第四届董事会第五次会议审议通过。

　　【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2010年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》】

　　特此公告。

　　湖南山河智能机械股份有限公司

　　二○一○年十月二十八日