证券代码：００２３６２ 证券简称：汉王科技 公告编号：２０１０－０３１
汉王科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于２０１０年１０月２６日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１０年１０月２１日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。本次董事会会议应表决董事１３人，实际参与表决董事１３人，其中独立董事５人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成决议如下：
一、以１３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《＜汉王科技股份有限公司２０１０年第三季度报告＞的议案》
《汉王科技股份有限公司２０１０年第三季度报告》全文详见２０１０年１０月２８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），正文详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以１３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司结合生产经营需求及财务情况，拟利用超额募集资金人民币１００００万元永久补充日常经营所需流动资金。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用募集资金超额部分补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金之事宜，已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。
《汉王科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
２０１０年１０月２６日
证券代码：００２３６２ 证券简称：汉王科技 公告编号：２０１０－０３２
汉王科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１０年１０月２６日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于２０１０年１０月２１日以电子邮件及传真形式通知了全体监事。本次监事会会议应表决监事３人，实际参与表决监事３人。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经监事表决，形成决议如下：
一、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《＜汉王科技股份有限公司２０１０年第三季度报告＞的议案》
二、以３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司结合生产经营需求及财务情况，拟利用超额募集资金人民币１００００万元永久补充日常经营所需流动资金。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用募集资金超额部分补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
特此公告
汉王科技股份有限公司监事会
２０１０年１０月２６日
证券代码：００２３６２ 证券简称：汉王科技 公告编号：２０１０－０３４
汉王科技股份有限公司关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１３９号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）２，７００万股，每股面值１．００元，发行价格为４１．９０元／股，共募集资金总额１１３，１３０万元，扣除各项发行费用５，５２９．９８０１万元，实际募集资金净额为１０７，６００．０１９８３２万元。京都天华会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行验证，并出具“京都天华验字［２０１０］第０１３号”《验资报告》。
公司募集资金净额比本次上市计划募集资金２４，９４４ 万元超出了８２，６５６．０１９８３２ 万元。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。
本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用超募资金人民币１００００万元永久补充流动资金。
永久补充流动资金的必要性：因公司产品品类日益丰富，生产和销售规模不断扩大，所需流动资金数额增加。为确保公司实现２０１０年经营目标，拟利用部分超募资金永久补充日常经营所需流动资金，从而给股东更大的投资回报。
公司使用部分超募资金补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号：风险投资》第五条），同时承诺在本次使用募集资金超额部分补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，同意使用超额募集资金人民币１００００万元永久补充流动资金。
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司将部分超募资金１００００万元永久性补充公司流动资金，为公司日常生产经营提供了所需流动资金。上述方案的实施符合公司发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，有利于增强公司主营业务的竞争力，从而提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。从内容和程序上，上述方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合汉王科技股份有限公司《首次公开发行招股说明书》中关于募集资金使用的表述。上述方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》。
公司第二届监事会第十次会议表决通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，同意使用超额募集资金人民币１００００万元永久补充流动资金。
公司的保荐机构中德证券有限责任公司经核查，发表意见如下：
１、汉王科技本次将部分超募资金１０，０００万元永久性补充公司流动资金将为公司生产和销售规模的扩大提供所需的流动资金。
２、公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，募集资金的使用没有与公司的募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
３、公司上述部分超募资金的使用行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板块保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定，且已经汉王科技第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事也出具同意意见，履行了必要的法律程序。
本保荐机构同意汉王科技使用部分超募资金１０，０００万元永久性补充流动资金。
特此公告
汉王科技股份有限公司董事会
２０１０年１０月２６日
