股票简称：成霖股份 股票代码：００２０４７ 公告编号：２０１０－０２８

　　深圳成霖洁具股份有限公司董事会

　　第三届第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届第二十一次董事会会议通知于２０１０年１０月２０日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于２０１０年１０月２７日在股份公司会议室以通讯方式召开，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。本次会议由董事长颜国基主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　会议就下述事项作出如下决议：

　　一、 审议通过了《２０１０年第三季度全文》及其正文；

　　《２０１０年第三季度全文》见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年第三季度正文》见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１０年１０月２８日的《证券时报》。

　　经表决，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名欧阳明先生、颜国基先生、庄贤裕先生、张大英先生、齐瑞梁先生、丁文杰先生、何世忠先生、张华先生、卜功桃先生为第四届董事会董事候选人，其中何世忠先生、张华先生、卜功桃先生为第四届董事会独立董事候选人。

　　公司确认：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事按相关规定在第四届董事会董事就任前，继续担任公司董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行董事职责。

　　公司独立董事何世忠先生、张华先生、卜功桃先生发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

　　以上各被提名（独立）董事候选人的简历见附件，以上提案尚需提交公司２０１０年第一次临时股东大会逐项审议，采取累积投票制选举产生第四届董事会成员。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　经表决，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《第四届董事会董事津贴的议案》；

　　同意第四届董事津贴分别如下：董事长每年津贴１２００００元人民币（税后）；独立董事每月津贴５０００元人民币（税后）；其它董事年津贴２００００元人民币（税后）。

　　本议案尚需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。

　　经表决，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了《关于修订章程的议案》；

　　公司章程部份条款修订内容详见附件《成霖股份新旧章程对照表》。

　　本议案尚需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。

　　经表决，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了《关于大股东及其关联方资金占用长效机制建立和落实情况自查报告的议案》；

　　经表决，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了《关于公司财务会计基础工作专项活动整改报告的议案》；

　　经表决，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过了《关于提请召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定于２０１０年１１月３０日（星期二）召开２０１０年第一次临时股东大会。临时股东大会的通知另行通知。

　　经表决，该项议案同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　深圳成霖洁具股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年１０月２８日

　　附：章程修订内容

　　成霖股份新、旧章程对照表

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　　附：公司第四届董事会董事候选人简历

　　一、 董事候选人简历

　　颜国基先生，中国台湾，现年４８岁，美国西太平洋大学ＭＢＡ。历任Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｏｒｐ．生产副理、业务经理、营运长，现任成霖股份董事长兼总经理，同时还担任Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｏｒｐ．董事、深圳成霖实业有限公司董事长、Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｃａｙｍａｎ Ｃｏｒｐ．董事、Ｌｅｎｚ Ｂａｄｋｕｌｔｕｒ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ．ＫＧ董事、Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｇｅｒｍａｎｙ ＧｍｂＨ董事、丽舍生活国际（股）公司董事长、宜舍股份有限公司董事长、丽舍生活贸易（上海）有限公司董事长。

　　颜国基先生未持有公司股份，在本公司实际控制人单位任职董事。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　庄贤裕先生，中国台湾，现在６２岁，淡江大学企业管理学系毕业。历任威京集团公司总管理处协理、凯华工业有限公司副总经理、成霖股份总经理。庄先生现任成霖股份副董事长。

　　庄贤裕先生未持有公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　丁文杰先生，中国台湾，１９７０年生，毕业于台湾交通大学／管理科学系，Ｌｏｎｄｏｎ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｓｃｈｏｏｌ／ＭＢＡ，曾任台湾日月光半导体集团财务处长，现任成霖企业股份有限公司－财务长。

　　丁文杰先生未持有公司股份，在本公司实际控制人单位任职财务长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　欧阳明先生，中国台湾，现年５８岁，美国西太平洋大学ＭＢＡ。１９７７年任崇峰实业有限公司业务经理。１９７９年在台湾创立Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｏｒｐ．。１９９７年在台湾获第一届经营卓越企业家“小巨人奖”。欧阳先生现担任本公司董事，同时任台湾Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ Ｃｏｒｐ．董事长兼总经理、Ｄａｎｚｅ Ｉｎｃ．董事、Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ （Ｂｅｒｍｕｄａ） Ｌｔｄ．董事、Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｇｒｏｕｐ Ｉｎｃ．董事、Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｃａｙｍａｎ Ｃｏｒｐ．董事、Ｌｅｎｚ Ｂａｄｋｕｌｔｕｒ ＧｍｂＨ＆Ｃｏ．ＫＧ．董事、Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｇｅｒｍａｎｙ ＧｍｂＨ董事、ＰＪＨ ＧＲＯＵＰ ＨＯＬＤＩＮＧ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＴＤ董事、Ｇｌｏｂｅ Ｕｎｉｏｎ Ｕｎｉｔｅｄ Ｋｉｎｇｄｏｍ董事、深圳市台资企业协会名誉会长、海峡两岸经贸文化交流协会理事、台湾品牌发展协会理事。

　　欧阳明先生未持有公司股份，为本公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　齐瑞梁先生，中国台湾，现在４９岁，就读于美国加洲科技大学洛杉矶分校及新加坡物流管理学院ＥＭＢＡ工商企业管理系，历任（台湾）欣洋股份有限公司厂长、华坊水暖器材（深圳）有限公司生产副理。１９９３年进入本公司，现任本公司董事，齐先生还担任成霖股份控股子公司深圳成霖实业有限公司副董事长、山东美林卫浴有限公司董事长、成信兆（漳州）五金有限公司董事、青岛霖弘精密工业有限公司董事长、青岛成霖科技工业有限公司董事长、深圳市台资企业协会常务理事，为中华人民共和国轻工行业标准ＱＢ／Ｔ１３３４－９８《水嘴通用技术条件》的主要起草人之一。

　　齐瑞梁先生未持有公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　张大英先生，中国台湾，现年４９岁，毕业于美国加洲科技大学洛杉矶分校及新加坡物流管理学院ＥＭＢＡ工商企业管理系。１９９４年进入台湾成霖，担任技术部副理，在任期间曾作为管理代表负责台湾成霖ＩＳＯ９０００质量管理体系的认证、主导ＣＳＡ认证并被ＣＳＡ授予“出货品质保证签核放行负责人”。１９９８年进入本公司，曾在公司副总室担任执行经理。现任成霖股份董事。

　　张大英先生未持有公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　二、独立董事候选人简历

　　卜功桃先生，中国国籍，现年４４岁，大学本科学历、注册会计师。１９８６年至１９８８年期间于南京船舶工业学校任教；１９８８年至２００１年期间于深圳中华会计事务所从事审计工作，历任审计员、专案经理、部门经理、合伙人；２００１年至２００６年期间分别担任深圳南方民和会计事务所总审计师、深圳信永中和、深圳中天华正会计事务所合伙人，现担任深圳天健信德会计师事务所任高级经理。

　　卜功桃先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　张华先生，中国国籍，现年４７岁，中共党员，哈尔滨工业大学光电子信息科学与技术系毕业，硕士学位，教授。现任深圳航天科技创新研究院院长。张华先生历任哈尔滨工业大学科研处科长、副处长、处长、校长助理、深圳国际技术创新研究院院长，在哈尔滨工业大学十几年的科研及产业化管理工作中，积累了极为丰富的科研管理及高新技术成果产业化方面的经验，为哈尔滨工业大学的科技成果产业化事业步入国内高校前列、为深圳国际技术创新研究院、深圳航天科技创新研究院的创建做出了巨大的贡献。

　　张华先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　何世忠先生，中国国籍，现年６３岁，清华大学自动化系工程硕士。现担任全国台湾同胞投资企业联谊会常务副会长兼秘书长。１９７０年至１９８９年期间，先后在清华大学自动化系任助教和政治辅导员、学生党支部书记、系团委书记、讲师、副教授、系副主任，１９８６年任清华大学自动化系副主任期间，系自动化系主干课程“自动控制理论”的主讲老师，还曾讲授过“热工过程自动化”、“热工量测及仪表”、“计算机软件程序设计”等课程，从事过“海军战术模拟系统”、“煤气管网自动化”、“宝山电厂自动化系统”等多项科研项目，曾获国家科技进步二等奖。

　　１９８９年至１９９２年受聘于新加坡政府，由国家人事部专家司派遣在新加坡国立大学任专家，从事“自适应控制”、“模糊控制”的研究，曾在国际著名杂志和国际专业学术会议上发表有关论文和报告二十余篇，受到新加坡国立大学和新加坡政府的奖励及好评。

　　１９９２年至１９９４年，受聘于清华大学自动化系常务副主任，主讲“自动控制理论”课，曾担任国家智能自动化专业委员会副主任，１９９３年由清华大学特批为教授。曾多次出席自动化方面的国际学术会议。

　　１９９４年至２００７年调任国务院台湾事务办公室，先后担任经济局副局长、局长，全面主持对台经济工作，参与策划和组织了第一、二、三届“两岸经贸文化论坛”、“两岸企业创新发展论坛”等大型活动，多次评为局级优秀公务员和先进共产党员。

　　何世忠先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　股票简称：成霖股份 股票代码：００２０４７ 公告编号：２０１０－０３０

　　深圳成霖洁具股份有限公司监事会

　　第三届第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十五次会议通知于２０１０年１０月２０日以电话及邮件的形式通知了全体监事，会议于２０１０年１０月２７日以通讯方式召开，会议应参加表决监事５名，实际参加表决监事５名。本次会议由监事会主席周宏毅主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　本次会议就下述事项作出如下决议：

　　一、 审议并通过了《２０１０年第三季度全文》及其正文；

　　《２０１０年第三季度全文》见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年第三季度正文》见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１０年１０月２８日的《证券时报》。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或或者重大遗漏。

　　经表决，该项议案同意５票，反对０票，弃权０票；

　　二、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名欧阳慧女士、黄坚先生、杨鸿镇先生、为公司第四届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

　　公司确认：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交２０１０年第一次临时股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人如获股东大会通过，将与另外二名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

　　经表决，该项议案同意５票，反对０票，弃权０票；

　　三、审议并通过了《关于第四届监事会监事津贴的议案》。

　　第四届监事会监事津贴为：监事会主席年津贴２００００元人民币（税后）；其它监事年津贴１００００元人民币（税后）。

　　本议案尚需提交２０１０年第一次临时股东大会审议。

　　经表决，该项议案同意５票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议并通过了《关于大股东及其关联方资金占用长效机制建立和落实情况自查报告》的议案。

　　经审核，监事会认为公司已经建立并有效落实了防止资金占用的长效机制；截至目前，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情形，也无通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的情况。公司《关于大股东及其关联方资金占用长效机建立和制落实情况自查报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经表决，该项议案同意５票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　深圳成霖洁具股份有限公司监事会

　　２０１０年１０月２７日

　　附件：第四届监事会监事候选人简历

　　欧阳慧女士，中国台湾，现年５６岁，大学本科学历，１９８２年～２００２年期间，担任欧是室内内设计工程有限公司负责人，２００３年至２０１０年期间担任成霖股份中国卫厨事务业部执行经理及成霖股份采购管理中心经理一职。

　　欧阳慧女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人欧阳明先生为兄妹关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　黄坚先生，中国国籍，现年４１岁，就读于暨南大学会计系。曾任华汸水暧器材（深圳）有限公司会计主管；１９９４年进入本公司，历任财务课长，财务部副经理；２００１年至２００７年任深圳成霖实业有限公司财务经理及公司财务总监一职。

　　黄坚先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　杨鸿镇先生 中国台湾 现年４３岁 ，毕业于台中商业专科学校 。自１９９３年至今一直任成霖洁具公司厂长。

　　杨鸿镇先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。