股票代码：６００３７２ 股票简称：ＳＴ昌河 编号：临２０１０ — ２７
中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会
２０１０年度第八次会议决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中航航空电子设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会２０１０年度第八次会议通知及会议材料于２０１０年１０月１９日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为２０１０年１０月２７日中午１２时。会议应参加表决的董事９人，实际表决的董事９人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、审议公司２０１０年第三季度报告全文及正文，与会董事均投了赞成票。
二、关于解散上海航汇清洗机泵业有限公司的议案：
上海航汇清洗机泵业有限公司（下称“航汇公司”）为公司控股子公司—上海航空电器有限公司（下称“上航电器”）的控股子公司（上航电器直接、间接持有航汇公司９２．５％的股权），航汇公司的注册资本为５００万元人民币，经营范围为电器整机产品、冲塑压零部件、机械加工，模具、制造加工等，主要为上航电器及其控股公司提供配套服务。
目前根据公司航空产品生产经营发展的需要，上航电器拟对相关设备和人员进行调整补充。鉴于上航电器绝对控股航汇公司，同时也考虑到航汇公司长期为上航电器配套服务，因此为了降低生产经营成本，优化上航电器与航汇公司之间的管理架构，减少管理层级，经航汇公司股东会审议，航汇公司各股东拟解散、清算航汇公司，把航汇公司相应的生产加工设备和人员并入到上航电器。据此，提出本议案，建议董事会批准以下事项：
１、同意上航电器与航汇公司的其他股东解散航汇公司。
２、授权上航电器总经理全权办理航汇公司的解散、清算、人员安置、剩余资产分配、公司注销等相关事宜。
与会董事均投了赞成票。
三、与中航工业财务公司关联交易议案：（见同日关联交易公告）
因上下游配套业务关系，公司控股子公司需向公司实际控制人中国航空工业集团公司（下称中航工业）及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务；同时中航工业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务。中航工业集团财务有限责任公司（下称“中航工业财务公司”）系中航工业为第一大股东的金融业务平台，鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司提供的相关业务高效、简便，并可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司拟在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件，具体如下：
１、在贷款利率不高于中国人民银行规定的同期同种类贷款基准利率，及按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条件的前提下，接受中航工业财务公司提供的贷款。
２、在存款利率不低于中国人民银行规定的同期同种类存款基准利率，及按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条件的前提下，在中航工业财务公司进行存款业务。
３、同时为方便信息披露及监管部门的审核以及提高决策效率，将该关联交易纳入公司年度日常关联交易管理体系，无需每年就具体实施协议进行表决。
２０１０年该等关联交易的发生额，估算如下： 单位：万元
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公司独立董事事前已认可本议案，并一致同意将本项议案提交董事会审议。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事卢广山、白小刚、胡创界、刘忠文、闫灵喜需在董事会会议上就上述议案回避表决。
本议案经非关联董事通过后，尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。非关联董事均投了赞成票。
特此公告
中航航空电子设备股份有限公司
董 事 会
２０１０年１０月２７日
证券代码：６００３７２ 证券简称 ：ＳＴ昌河 编号：临２０１０ — ２８
中航航空电子设备股份有限公司
关 联 交 易 公 告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
释义： 中航工业财务公司 中航工业集团财务有限责任公司
重要提示：
为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司拟在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务。
一、关联交易概述：
因上下游配套业务关系，公司控股子公司需向公司实际控制人中国航空工业集团公司（下称中航工业）及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务；同时中航工业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务。中航工业集团财务有限责任公司（下称“中航工业财务公司”）系中航工业为第一大股东的金融业务平台，鉴于中航工业控股的下属企业均在中航工业财务公司开展业务，且中航工业财务公司提供的相关业务高效、简便，并可提供不低于外部第三方的商业条件，为加快公司资金运营效率，公司及公司控股子公司拟在中航工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与中航工业财务公司开展业务。
二、关联方介绍：
中航工业财务公司：为公司实际控制人中航工业控股的公司，系中航工业的金融业务平台。
三、定价政策及依据：
１、在贷款利率不高于中国人民银行规定的同期同种类贷款基准利率，及按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条件的前提下，接受中航工业财务公司提供的贷款。
２、在存款利率不低于中国人民银行规定的同期同种类存款基准利率，及按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条件的前提下，在中航工业财务公司进行存款业务。
四、关联交易的目的：加快公司资金运营效率
五、审议程序：
１、公司第四届董事会２０１０年度第八次董事会审议了上述关联交易事项，经非关联董事表决通过后，尚需提交公司股东大会审议。
３、独立董事的独立意见：独立董事认为该等关联交易定价合理、公允，符合股东大会通过的关联交易协议内容，对公司和全体股东属公平合理，未发现存在损害公司和股东利益的行为。
４、上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与该项关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。
六、备查文件：
１、第四届董事会２０１０年度第八次董事会决议。
２、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告
中航航空电子设备股份有限公司
董 事 会
２０１０年１０月２７日
股票代码：６００３７２ 股票简称：ＳＴ昌河 编号：临２０１０ — ２９
中航航空电子设备股份有限公司
２０１０年度业绩预告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计２０１０年度报告期业绩情况
１、业绩预告期间：２０１０ 年１ 月１ 日至２０１０ 年１２ 月３１ 日。
２、业绩预告情况：预计２０１０年公司全年累计净利润为１．３亿元以上，涨幅在４００％以上（扣除上年置换出去的汽车业务的亏损因素外，涨幅在５０％以上），具体数据将在公司２０１０ 年年度报告中披露。
３、本次预计的业绩尚未经会计师事务所审计。
二、上年同期（２００９ 年度）业绩
１、净利润： ２６，３０８，３０１．６９ 元。
２、每股收益：０．０６ 元。
三、公司业绩上涨的主要原因
由于２０１０年下半年以来，受国际市场的影响，上海航锐电源科技有限公司（下称：航锐公司，为公司全资子公司上海航空电器有限公司持股６５％的子公司）市场订单大幅增加，航锐公司收入和利润也大幅增加，导致公司收入和利润也大幅增加，经公司财务部门初步测算，公司年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比有大幅上涨，涨幅在４００％以上（扣除上年置换出去的汽车业务的亏损因素外，涨幅在５０％以上）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航航空电子设备股份有限公司
董 事 会
２０１０年１０月２７日
