§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人及主管会计工作负责人何正宇先生、会计机构负责人江玉兰女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．４ 对２０１０年度经营业绩的预计

　　■

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　广东威创视讯科技股份有限公司

　　法定代表人：何正宇

　　２０１０年１０月２８日

　　广东威创视讯科技股份有限公司

　　第一届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：００２３０８ 　证券简称：威创股份　　　　公告编号：２０１０－０２８

　　广东威创视讯科技股份有限公司

　　第一届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１０年１０月２７日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区彩频路６号公司七楼会议室召开了第一届董事会第十四次会议，会议通知已于２０１０年１０月１５日以电子邮件方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

　　一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１０年第三季度报告＞的议案》。

　　《２０１０年第三季度报告》于２０１０年１０月２８日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》。

　　《投资者关系管理制度》于２０１０年１０月２８日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　广东威创视讯科技股份有限公司

　　董　事　会

　　２０１０年１０月２８日