江西赣锋锂业股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人李良彬、主管会计工作负责人邵瑾及会计机构负责人(会计主管人员)杨满英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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3.4 对2010年度经营业绩的预计
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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法定代表人:李良彬
二0一0年十月二十六日
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第一届董事会第十八次会议决议公告
证券代码:002460 证券简称:赣锋锂业 编号:临2010-024
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第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江西赣锋锂业股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2010年10月21日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,于2010年10月26日在公司会议室以现场与通讯方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案, 并通过以下决议:
一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2010年第三季度报告》
公司《2010年第三季度报告》正文详见10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/),公司《2010年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);
二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《内幕信息知情人报备制度》
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
三、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);
四、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《特定对象来访接待管理制度》
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);
五、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
六、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);
七、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《投资者关系管理制度》
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/);
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董事会
2010年10月26日