股票代码：０００５０４ 股票简称：*ＳＴ传媒 公告编号：２０１０－０３４

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司

　　召开２０１０年第一次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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　　北京赛迪传媒投资股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年１０月２６日

　　股票代码：０００５０４ 股票简称：*ＳＴ传媒 公告编号：２０１０－０３５

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司

　　２０１０年度业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告类型：□亏损 √扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降

　　２．业绩预告情况表

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　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司会议活动收入预计比上年大幅增加；同时由于重点加强铁道媒体发行体系建设，提高了杂志覆盖率，铁道媒体的收入提升显著； 公司优化资产结构；加强预算控制，强化绩效管理力度，大力压缩费用开支。由此带动公司整体业绩增长。

　　四、其他相关说明

　　本业绩预告根据公司财务部门初步测算做出，公司２０１０年年度业绩具体数据以２００９年年度报告内容为准。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２６日

　　股票代码：０００５０４ 股票简称：*ＳＴ传媒 公告编号：２０１０－０３２

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司

　　第七届董事会第十八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次临时会议通知已于２０１０年１０月１９日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于２０１０年１０月２６日上午在赛迪大厦二层会议室以现场表决形式召开。会议应到董事１０名，实际参会８名，委托出席２名。赵泽明董事因工作原因未能出席本次会议，委托王鹏董事代为表决，张秋生独立董事因工作原因未能出席本次会议委托蒋力独立董事代为表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：

　　一、审议并通过了公司２０１０年三季度报告全文及正文：

　　会议以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。该报告全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、审议并通过了《关于对外投资设立子公司的议案》：

　　会议以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。公司拟在海南设立全资子公司，预计总投资约３０００万，其中货币出资占３０％，实物出资占７０％。董事会授权公司管理层负责全权办理成立子公司的具体事宜。

　　三、审议并通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》：

　　会议以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。公司董事会提名李国锋先生为第七届董事会独立董事候选人。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事该议案发表意见如下：

　　１、我们对公司第七届董事会第十八次临时会议提名的独立董事候选人李国锋先生的个人履历进行了审查，未发现存在《公司法》第１４７条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　２、本次董事会相关人员的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　３、我们同意提名李国锋先生为独立董事候选人。

　　四、审议并通过了《关于提议召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》：

　　会议以１０票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案，提议于２０１０年１１月１６日召开２０１０年第一次临时股东大会，审议《关于补选公司第七届董事会独立董事的提案》。

　　特此公告。

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年１０月２６日

　　附：李国锋先生简历

　　李国锋，男，１９４８年１月出生，毕业于山西财经大学，高级会计师。历任中国工商银行储蓄部会计处副处长、处长；工商银行总行清算中心处长、副主任；工商银行运行管理部副总经理。