特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次会议没有否决或修改议案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2010年10月27日10:30时

　　2、现场会议召开地点：新疆阿克苏林园公司办公楼三楼会议室

　　3、会议召开方式：采用现场投票方式

　　4、会议召集人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：董事长甘军

　　6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共6人，代表股份201,875,623股，占公司股本总数478,695,043股的42.172％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了公司2010年第三次临时股东大会的议案，议案的内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上的《青松建化2010年第三次临时股东大会会议资料》。

　　会议审议表决情况如下：

　　1、经表决，201,875,623股同意，0股反对，0股弃权，审议通过了《关于出资设立新疆青松西山建材有限责任公司的议案》。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经中伦律师事务所潘政勇律师见证，并出具法律意见书，该所律师认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序符合有关法律、《规则》及《章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2010年第三次临时股东大会决议；

　　2、中伦律师事务所出具的法律意见书；

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会

　　2010年10月27日