证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2010-004

　　深圳立讯精密工业股份有限公司

　　关于公司完成工商变更登记的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1127"号文核准，深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）4,380万股。经深圳证券交易所"深证上[2010]295"号文同意，公司发行的人民币普通股股票于2010年9月15日起在深圳证券交易所上市交易。

　　根据公司2009年第四次临时股东大会决议，授权公司董事会在首次公开发行股票完成后，根据发行情况修改《公司章程》相应条款并办理工商登记变更事宜。2010年10月25日，公司已完成相关工商变更登记手续并取得了深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币13000万元变更为人民币17380万元；公司实收资本由人民币13000万元变更为人民币17380万元；公司类型由股份有限公司（中外合资，未上市）变更为股份有限公司（中外合资，上市）。

　　特此公告。

　　深圳立讯精密工业股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月27日

　　证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2010-005

　　深圳立讯精密工业股份有限公司

　　第一届董事会第九次临时会议决议

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳立讯精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第九次会议于2010年10月22日以电话或传真方式发出通知，并于2010年10月27日上午以现场及结合通讯方式，在公司行政楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

　　一、审议通过《深圳立讯精密工业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、审议通过《深圳立讯精密工业股份有限公司防范大股东及关联方资金占用专项制度》

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　三、审议通过《深圳立讯精密工业股份有限公司控股子公司管理制度》

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　四、审议通过《深圳立讯精密工业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　五、审议通过《深圳立讯精密工业股份有限公司特定对象来访接待管理制度》

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　六、审议通过《深圳立讯精密工业股份有限公司会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　七、审议通过《深圳立讯精密工业股份有限公司内部审计制度》

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权通过本议案。

　　八、审议通过《深圳立讯精密工业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　九、审议通过《深圳立讯精密工业股份有限公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告》。

　　表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　特此决议。

　　董事：

　　（王来春） （王来胜）

　　（陈朝飞） （易立新）

　　（林润华） （李东方）

　　（刘志远）