本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、会议通知的发出时间和方式

陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议，于2010年10月15日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第四届董事会第十五次会议于2010年10月26日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况：

1、审议通过公司2010年第三季度报告和摘要；

表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；

2、审议通过《关于向秦川美国工业公司增资的建议》；

对公司全资子公司秦川美国工业公司增资60万元美元，主要用于实施新的商业计划，进一步加强北美技术支持、市场开拓、销售服务能力等。

表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票；

上述增资事项尚需按照境外投资的有关规定取得政府主管机关的批准。

特此公告

陕西秦川机械发展股份有限公司

董 事 会

2010年10月26日