证券代码：002437 公司简称：誉衡药业 公告编号：2010-B005

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年10月15日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第一届董事会第十九次会议的通知》。2010年10月27日，在北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座12层会议室以现场会议的方式召开了公司第一届董事会第十九次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于公司拟使用200万元用于捐助100所希望小学图书馆的议案》；

　　同意公司使用200万元作为援助资金，在黑龙江省境内的100所希望小学实施爱心捐助，建立百所"誉衡爱心图书馆"，每所图书馆投入约为2万元,以购买实物形式进行捐赠。此项行动自2010年10月28日起逐步实施，两年内全部完成。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于公司2010年第三季度报告的议案》；

　　会议审议并通过了公司2010年第三季度报告正文及全文，公司2010年第三季度报告将在2010年10月28日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董事会

　　2010年10月27日

　　证券代码：002437 股票简称：誉衡药业 编号：2010-C006

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司第一届监事会第八次会议通知于2010年10月15日以传真及电子邮件形式通知各位公司监事，会议于2010年10月27日在北京市朝阳区北苑路170号凯旋城公E座12层公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席白莉惠女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

　　会议审议并通过《关于公司2010年第三季度报告的议案》，并就上述议案发表意见：

　　公司2010年第三季度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2010年1-9月的财务及经营状况。

　　表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　监事会

　　2010年10月27日