本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、传闻情况

　　近日，中国有色网等媒体转载了题为《阳光股份投资6亿元参与缅甸金矿开采项目》的报道，述及传闻如下：

　　"2010年10月18日阳光新业地产股份有限公司投资6亿元与大股东RECO SHINE PTE LTD新加坡府产业投资有限公司该公司下属的Sum Cheong Resources Pte Ltd公司之间达成合资开采缅甸中部曼德勒省Phayaung Taung 缅甸金矿开采项目协议，阳光股份6亿元投资持股缅甸中部曼德勒省Phayaung Taung 缅甸金矿30％股权,缅甸中部曼德勒省Phayaung Taung 缅甸金矿已探明有320-450万吨的金矿矿石埋藏量,矿石品位高达7-8克/吨,黄金储量在30-40吨左右，1天采选生产规模达700-800吨，1天黄金产量可达5000克以上，阳光股份决定在做大做强现有产业的同时，向矿产资源开发产业发展，有助于提升公司业绩。"

　　二、澄清说明

　　经核实：上述传闻不属实，公司未曾签署传闻所述的项目协议，截止目前，公司未有意向投资于与房地产无关的任何其它产业。公司承诺：未来三个月内不会筹划投资于与房地产无关的任何其它产业。

　　公司2010年1-9月预计净利润约47,149.1万元－50,249.1万元，比上年同期增长87％－100％，详见2010年8月21日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站的《阳光新业地产股份有限公司业绩预告公告》。2010年1-9月份公司业绩具体数据，公司将在2010年第三季度报告中予以披露。

　　三、必要的提示

　　《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　阳光新业地产股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月二十七日