证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2010－052

　　深圳发展银行股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会议通知以书面方式于2010年10月15日向各董事发出。会议于2010年10月27日在深圳发展银行大厦召开。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事17人（包括独立董事5人），董事长肖遂宁、董事理查德o杰克逊（Richard Jackson）、王利平、罗世礼、顾敏、单伟建、陈伟、米高奥汉仑（Michael O'Hanlon）、罗伯特o巴内姆（Robert T. Barnum）、陈武朝、谢国忠、汤敏共12人到现场或通过电话方式参加了会议。董事姚波、叶素兰、李敬和、王开国、胡跃飞因事无法亲自参加会议，其中董事姚波、叶素兰、胡跃飞分别委托董事罗世礼、陈伟、理查德o杰克逊行使表决权，董事李敬和、王开国委托董事长肖遂宁行使表决权。

　　公司第六届监事会主席邱伟，监事管维立、肖耿、马黎民、矫吉生、叶淑虹到现场或通过电话列席了会议。

　　会议由公司董事长肖遂宁主持。本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于2010年第三季度呆账核销的议案》。

　　同意2010年第三季度呆账核销出账金额折人民币52,996,192.62元。

　　以上议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2010年第三季度报告》。

　　以上议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《深圳发展银行规范财务会计基础工作总结汇报》。

　　以上议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

　　以上议案同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　深圳发展银行股份有限公司董事会

　　2010年10月28日

　　证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2010－053

　　深圳发展银行股份有限公司

　　监事会决议公告

　　深圳发展银行第六届监事会于2010年10月26日下午在深圳发展银行大厦6楼2号会议厅召开第二十一次会议。会议由邱伟先生召集并主持。会议应到监事7名，实到监事邱伟、管维立、肖耿、矫吉生、叶淑虹共5名，马黎民因公缺席，委托邱伟代为行使表决权，车国宝因事不能参加会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　一、会议审议通过了第六届监事会第二十次（2010年第5次）会议纪要。

　　以上议案同意票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　二、会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2010年第三季度报告》。

　　以上议案同意票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　三、会议审议通过了《深圳发展银行监事会关于本行2010年第三季度报告审核意见的报告》。

　　以上议案同意票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　四、会议审议通过了《监事会对深圳发展银行关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告审核意见的报告》。

　　以上议案同意票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　深圳发展银行股份有限公司监事会

　　2010年10月28日