证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１０－０２７
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票自 ２０１０ 年１０ 月２８ 日开市复牌
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议于２０１０年１０月１６日以书面形式发出会议通知，２０１０年１０月２６日在公司会议室召开。应参会董事１１人，实际参会董事１１人，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长刘庆峰先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
为了充分发挥募集资金的使用效益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法的规定，决定将“普通话口语评测及教学软件产业化项目”、“语音搜索电信增值业务系统扩建项目”、“电信级语音合成平台升级及产业化项目”和“嵌入式语音软件升级及产业化项目”节余募集资金（含利息）１，１３８．７６万元（截至２０１０年９月末余额）全部用于永久补充公司流动资金。
内容详见编号为２０１０－０２９《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案需提请公司股东大会审议。
二、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。
根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）的规定，公司董事会编制了截至２０１０年９月３０止日前次募集资金使用情况的报告。该报告已经华普天健会计师事务所（北京）有限责任公司《前次募集资金使用情况鉴证报告》（会审字［２０１０］４１５０号）鉴证。
《关于公司前次募集资金使用情况的报告》内容详见 ２０１０ 年１０ 月２８ 日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案需提请公司股东大会审议。
三、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，经公司自查，认为公司符合非公开发行Ａ股股票的条件。
本议案需提请公司股东大会审议。
四、以１１票同意，０票反对，０票弃权，逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
１、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１．００元。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权
２、发行数量
本次非公开发行股票数量不超过１２００万股，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权
３、发行对象
本次非公开发行面向符合中国证监会规定的特定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司（以其自有资金）、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者，特定对象的个数不超过１０名，具体发行对象将在取得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
本公司控股股东暨实际控制人及其控制的企业不参与认购本次发行的股票。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权
４、本次发行股票的限售期
本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起１２个月内不得转让。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权
５、定价基准日、定价方式及发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日（即２０１０年１０月２８日）。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于４４．０７元／股。具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由发行人和保荐机构按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
若本公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格作相应调整。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权
６、发行方式及发行时间
本次发行采用非公开方式，所有投资者均以现金方式进行认购。在中国证券监督管理委员会核准后的六个月内择机发行。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权
７、上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权
８、本次非公开发行股票的募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金不超过４５，０００．００万元，扣除发行费用后将全部用于以下５个项目，项目总投资４２，２８９．００万元，全部由本次募集资金投入。具体募集资金用途如下：
| 序号 | 项 目 名 称 | 募集资金投资额（万元） |
| １ | “畅言”系列语言教学产品研发及产业化项目 | １２，８１９．００ |
| ２ | 电信级语音识别产品研发及产业化项目 | ８，３０８．００ |
| ３ | 面向３Ｇ的音乐互动语音增值业务系统产业化项目 | ７，５７３．００ |
| ４ | 海量信息智能分析与处理系统产业化项目 | ６，７１３．００ |
| ５ | 营销和服务平台建设项目 | ６，８７６．００ |
| 合 计 | ４２，２８９．００ |
若本次实际募集资金净额低于项目所需资金额，不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权
９、本次非公开发行股票前滚存利润的安排
本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权
１０、本次非公开发行股票决议有效期限
本次发行有关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起１２个月内有效。
表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权
上述议案需提请公司股东大会逐项表决，并经中国证监会核准后方可实施。
五、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于非公开发行股票预案的议案》。
详细内容见 ２０１０ 年１０ 月２８ 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 《２０１０年度非公开发行股票预案》。
本议案需提请公司股东大会审议。
六、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。
本次募集资金投资项目符合国家产业政策，顺应语音技术应用的未来发展趋势，募集资金投资项目的市场前景良好、经济可行，且可通过本次项目实施进一步加快公司语音技术应用的产业化进程和技术水平的持续优化升级，全面提升公司语音业务规模和盈利水平，增强公司竞争力和可持续发展能力，符合股东的长远利益。
详细内容见 ２０１０ 年１０ 月２８ 日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本议案需提请公司股东大会审议。
七、以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
根据非公开发行股票工作的需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，具体内容包括但不限于：
１、在股东大会决议范围内，根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择等具体事宜；
２、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施相关的重大合同和协议；
３、聘请保荐机构等中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；
４、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
５、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》中有关公司注册资本、总股本等相应条款及办理工商变更登记；
６、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定及上市安排的事宜；
７、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
８、如法律法规及其他规范性文件和证券监管部门对增发新股政策有新的规定，或市场条件出现变化时，根据情况对本次具体发行方案作相应调整；
９、本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
本议案需提请公司股东大会审议。
上述第一至第七项议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
特此公告。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十八日
证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１０－０２８
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第七次会议于２０１０年１０月１６日以书面形式发出会议通知，２０１０年１０月２６日在公司会议室召开。应参会监事５人，实际参会监事５人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席张大春先生主持。
经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
公司“普通话口语评测及教学软件产业化项目”、“语音搜索电信增值业务系统扩建项目”、“电信级语音合成平台升级及产业化项目”和“嵌入式语音软件升级及产业化项目”均已建设完毕并达到预定可使用状态，将节余募集资金１１３８．７６万元（截止２０１０年９月末余额）全部用于永久补充流动资金，有利于充分发挥募集资金的使用效益，符合公司和股东利益；议案审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定；同意将该部分项目节余募集资金及其产生的利息永久补充流动资金，并在提交股东大会审议通过后实施。
特此公告。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年十月二十八日
证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１０－０３０
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
关于“讯飞语音云”发布会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１０年１０月２８日，公司将在北京召开“讯飞语音云”发布会，正式发布全球首个同时提供语音合成、语音搜索、语音听写等智能语音交互能力的移动互联网智能交互平台——“讯飞语音云”。
智能语音交互，通俗的说就是能让移动互联网的各种设备和服务像人一样“能听会说”：将人的语音转换成对应的文字，或者将文字转换成清晰流畅的语音朗读出来。同时发布的还有该平台的示范应用——“语音输入法”体验版，智能手机安装后，可以用语音来进行ＱＱ、短信、微博等内容的输入，使原来输入繁琐的短信书写和在线手机聊天等应用更加便捷有趣。
作为移动互联网基础能力，“讯飞语音云”将本公司业界领先的智能语音技术向移动互联网开发厂商和用户同时开放。移动互联网应用开发伙伴可以像使用水、电那样“即开即有、按需取用”，在很短时间内构建出“能听会说”的特色移动互联网应用，从而使移动互联网语音创新开发的门槛降低、开发周期缩短，将有利于移动互联网应用的不断创新和丰富。此次与“讯飞语音云”同时发布的该平台第一个示范应用——“语音输入法”体验版，用户可以在科大讯飞“语音云”网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｖｏｉｃｅｃｌｏｕｄ．ｃｎ／免费下载客户端进行体验。
本次发布会将于１０月２８日下午３点在腾讯网进行图文直播。
公司还需与合作伙伴逐步丰富基于“语音云”平台的应用产品，不断提升平台性能，平台目前尚无盈利计划。本次“讯飞语音云”平台发布对公司２０１０年的业绩不会产生重大影响。
特此公告。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十八日
证券代码：００２２３０ 证券简称：科大讯飞 公告编号：２０１０－０２９
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
关于将部分项目节余募集资金永久
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金的实际使用及节余情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字【２００８】４７６号《关于核准安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，６８０万股，每股发行价人民币１２．６６元，募集资金总额为３３，９２８．８０万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用２，５１４．３２万元后，募集资金净额为人民币３１，４１４．４８万元。上述资金已于２００８年４月３０日全部到位，并经安徽华普会计师事务所〔现已更名为“华普天健会计师事务所（北京）有限公司”〕华普验字［２００８］第６０４号验资报告验证。
截至２０１０年９月３０日，公司“普通话口语评测及教学软件产业化项目”、“语音搜索电信增值业务系统扩建项目”、“电信级语音合成平台升级及产业化项目”和“嵌入式语音软件升级及产业化项目”均已建设完毕并达到预定可使用状态，上述各项目的募集资金承诺投资额、已投入募集资金、尚需投入募集资金和募集资金专项账户节余金额（含利息）如下表：
单位：万元
| 募集资金投资项目名称 | 募集资金承诺投资额 | 截至２０１０年９月末 |
| 已投入募集资金 | 尚需投入募集资金（应付未付尾款） | 募集资金专项账户节余金额（含利息） |
| 普通话口语评测及教学软件产业化项目 | ６，２４８．００ | ６，０７５．２８ | １７２．７２ | ２７６．９５ |
| 语音搜索电信增值业务系统扩建项目 | ５，６５２．００ | ５，６２１．７６ | ３０．２４ | １８０．５４ |
| 电信级语音合成平台升级及产业化项目 | ４，８７２．００ | ４，３０１．１５ | １８３．９４ | ５８３．６５ |
| 嵌入式语音软件升级及产业化项目 | ４，８３９．００ | ４，８４２．３９ | ０ | ９７．６２ |
| 合 计 | ２１，６１１．００ | ２０，８４０．５８ | ３８６．９０ | １，１３８．７６ |
二、募集资金节余的主要原因
“普通话口语评测及教学软件产业化项目”、“语音搜索电信增值业务系统扩建项目”和“嵌入式语音软件升级及产业化项目”专项账户节余募集资金均系募集资金存款孳息所致；“电信级语音合成平台升级及产业化项目”专项账户节余募集资金主要是由于语音合成算法性能的提升，使电信级语音合成产品对硬件的依赖性降低，单台服务器支持的用户线数比预期有较大提高，运算及应用服务器等硬件配置降低，使得整个项目的软、硬件投资较承诺金额减少约３８６．９１万元，其余为募集资金存款孳息。
三、将节余募集资金永久补充公司流动资金的计划
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，公司２０１０年１０月２６ 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于将部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“普通话口语评测及教学软件产业化项目”、“语音搜索电信增值业务系统扩建项目”、“电信级语音合成平台升级及产业化项目”和“嵌入式语音软件升级及产业化项目”节余募集资金（包括利息收入）１，１３８．７６万元补充公司流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》之规定，本议案尚须提交股东大会审议通过后方可实施。
本次节余募集资金永久补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施。
四、关于公司进行证券投资等高风险投资情况及承诺
公司最近１２个月内未进行证券投资等高风险投资，并且公司承诺本次补充流动资金后１２个月内不进行证券投资等高风险投资。
五、独立董事意见
公司在项目建设完毕并达到预定可使用状态的情况下，将节余的募集资金及其所生利息用于补充生产经营发展所需的流动资金，能够节约公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。为此，我们同意公司将该节余募集资金１，１３８．７６万元（含利息）永久补充公司流动资金，并在提交股东大会审议通过后实施。
六、监事会意见
公司“普通话口语评测及教学软件产业化项目”、“语音搜索电信增值业务系统扩建项目”、“电信级语音合成平台升级及产业化项目”和“嵌入式语音软件升级及产业化项目”均已建设完毕并达到预定可使用状态，将节余募集资金１１３８．７６万元（截止２０１０年９月末余额）全部用于永久补充流动资金，有利于充分发挥募集资金的使用效益，符合公司和股东利益；议案审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定；同意将该部分项目节余募集资金及其产生的利息永久补充流动资金，并在提交股东大会审议通过后实施。
七、保荐机构意见
公司保荐机构国元证券股份有限公司认为：
１、公司“普通话口语测及教学软件产业化项目”、“语音搜索电信增值业务系统扩建项目”、“电信级语音合成平台升级及产业化项目”和“嵌入式语音软件升级及产业化项目”均已建设完毕并达到预定可使用状态，为充分发挥节余募集资金的使用效益，公司董事会会议和监事会会议已审议通过将上述项目节余募集资金用于永久补充流动资金的议案，全体独立董事亦事前发表了同意意见，该议案尚需提交股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定；
２、本次部分项目节余募集资金永久补充流动资金不影响其他募集资金项目的实施；
３、公司最近１２个月内未进行证券投资等高风险投资；且公司承诺补充流动资金后１２个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。
因此，国元证券股份有限公司对本公司将节余募集资金用于永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
１、第二届董事会第六次会议决议；
２、第二届监事会第七次会议决议；
３、独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
４、国元证券股份有限关于科大讯飞将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见；
５、前次募集资金使用情况鉴证报告。
特此公告。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十月二十八日
