本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九芝堂股份有限公司第四届董事会第十四次会议召开通知于2010年10月15日以专人送达和传真方式发送给公司董事。会议于2010年10月26日以通讯方式召开，应到董事7人，参加会议董事7人，会议情况已通报公司监事会，符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案及报告：

　　1、九芝堂股份有限公司2010年第三季度报告

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案

　　因人员变动，公司第四届董事会专门委员会成员进行相应调整，具体成员变更如下：

　　（1）战略委员会成员

　　主任委员 魏锋

　　委 员 谢超、刘志涛、金志国、孙晓波、余应敏

　　（2）审计委员会成员

　　主任委员 余应敏

　　委 员 谢超、张利国、孙晓波

　　（3）提名、薪酬与考核委员会成员

　　主任委员 孙晓波

　　委 员 魏锋、谢超、金志国、张利国

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　九芝堂股份有限公司董事会

　　2010年10月28日