证券代码：０００８７７ 股票简称：天山股份 公告编号：２０１０－０４７号

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司２０１０年１０月１５日向全体董事发出了召开第四届董事会第十八次会议的通知，于２０１０年１０月２６日以现场会议方式召开第四届董事会第十八次会议，会议应参加董事９人，实际及授权参会董事９人。董事李建伦、张丽荣、李通林，独立董事甘智和、彭友谊、赵成斌亲自出席了会议。董事谭仲明、隋玉民、赵新军因出差在外未能亲自出席本次会议，分别委托董事李建伦、张丽荣代为行使表决权。公司监事、公司总会计师、公司总工程师列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于新疆天山水泥股份有限公司２０１０年第三季度报告的议案》

　　该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了《关于阜康工业园３×２５００ｔ／ｄ新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目的议案》

　　同意本公司之全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司投资３０，８３６．２４万元，在新疆阜康市阜康工业园建设３（２５００ｔ／ｄ新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目。

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　三、审议通过了《关于控股子公司向中国银行阜康市支行等七家银行申请中长期项目资金借款的议案》

　　同意本公司控股子公司向中国银行阜康市支行等七家银行申请中长期项目资金借款人民币２２９，０００万元。

　　拟向银行申请的中长期项目资金借款明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述贷款的借款期限将以最终确定的投资回收期确定，利率为中国人民银行同期基准利率下浮１０％，浮动利率，担保方式为本公司信用担保，项目建成后资产抵押给贷款银行以置换本公司担保，将根据资金需求分批提款。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　四、审议通过了《关于本公司及控股子公司向交通银行新疆区分行等五家银行申请授信的议案》

　　同意本公司及控股子公司向交通银行新疆区分行等五家银行申请综合授信人民币２４２，０００万元，申请授信明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述授信在转为贷款业务时，贷款期限将以最终确定的投资回收期确定，利率为中国人民银行同期基准利率下浮１０％，浮动利率，担保方式为本公司信用担保，项目建成后资产抵押给贷款银行以置换本公司担保。

　　上述授信如用于办理对应项目的贷款时，还需根据《公司章程》等规定，履行相关决策程序。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　五、审议通过了《关于本公司为新疆阜康天山水泥有限责任公司等控股子公司项目资金借款及授信提供担保的议案》

　　同意本公司为控股子公司申请的人民币２２９，０００万元中长期项目资金借款和申请的人民币１８３，０００万元综合授信提供连带责任保证。

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　六、审议通过了《关于本公司向招商银行乌鲁木齐分行、兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币９，５００万元的议案》

　　同意本公司向招商银行乌鲁木齐分行、兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币９，５００万元，期限一年，利率为中国人民银行同期基准利率下浮１０％，浮动利率，信用方式，将根据资金需求分批提款，并授权公司总裁就本事项签署相关法律文件。借款明细如下：

　　■

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　七、审议通过了《关于本公司及控股子公司与关联方２０１０年部分日常关联交易增加额度上限的议案》

　　同意本公司及控股子公司与关联方２０１０年日常关联交易新增不超过８２００万元的额度。

　　本公司３名独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，并发表了独立董事意见，认为：公司向关联方采购设备、原材料及接受项目服务等业务按照公开、公正、公平的原则，定价政策参考同地区市场价格公允定价。接收关联方提供的设备、原材料及项目服务属于正常的经营行为，该等关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司２０１０年部分日常关联交易增加额度上限的公告》

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　该议案关联董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张丽荣、赵新军将回避表决。

　　该议案表决情况：４票同意，０票反对，０票弃权。

　　八、审议通过了《关于召开本公司２０１０年第六次临时股东大会议案》

　　详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开２０１０第六次临时股东大会的公告》

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权

　　新疆天山水泥股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十六日

　　证券代码：０００８７７ 证券简称：天山股份 编号：２０１０—０４８号

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司于２０１０年１０月２６日以现场会议方式召开第四届监事会第六次会议，会议应参加监事５人，实际参加４人。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于新疆天山水泥股份有限公司２０１０年第三季度报告的议案》

　　该议案表决情况： ４票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了《关于本公司及控股子公司与关联方２０１０年部分日常关联交易增加额度上限的议案》

　　同意本公司及控股子公司与关联方２０１０年日常关联交易新增不超过８２００万元的额度。

　　该议案表决情况： ４票同意，０票反对，０票弃权。

　　新疆天山水泥股份有限公司监事会

　　二○一○年十月二十六日

　　证券简称：天山股份 证券代码：０００８７７ 编号：２０１０－０４９号

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　２０１０年部分日常关联交易增加额度上限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、新增关联交易的预计

　　中央新疆经济工作座谈会召开后，许多重大建设项目将会在新疆展开，本公司根据新疆经济的总体发展，调整战略规划，适时的在不同区域新建熟料水泥生产线，对采购关联方的设备、原材料、接受项目服务有所增加，新增关联交易的预计如下：

　　１、年初本公司预计与关联方溧阳中材重型机器有限公司发生关联交易不超过３００万元，根据实际需求需新增不超过１３００万元的额度；

　　２、年初本公司预计与关联方中国非金属材料南京矿山工程有限公司发生关联交易不超过１９００万元，根据实际需求需新增不超过９００万元的额度；

　　３、年初本公司预计与关联方新疆金建建材有限责任公司发生关联交易不超过５００万元，根据实际需求需新增不超过３００万元的额度；

　　４、年初本公司预计与关联方新疆天山建材机械有限责任公司发生关联交易不超过２０００万元，根据实际需求需新增不超过５００万元的额度；

　　５、年初本公司预计与关联方新疆建化实业有限责任公司发生关联交易不超过１００００万元，根据实际需求需新增不超过３０００万元的额度；

　　６、年初本公司预计与关联方中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队发生关联交易不超过３００万元，根据实际需求需新增不超过７００万元的额度；

　　７、预计与关联方天津仕名粉体技术装备有限公司新增不超过１５００万元的额度。

　　合计新增不超过８２００万元的额度。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、新疆天山建材机械有限责任公司

　　（１）基本情况：该公司法定代表人：陈小东，注册资本：５００万元，经营范围：一般经营项目（国家法律，行政法规规定有专项审批的项目除外：需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证为准）：建材机械设备制造、安装和技术服务，环保设备的制造、销售；汽车配件、橡胶、五金交电产品、金属材料、机电产品的销售；房屋租赁；耐火材料的制造、销售及废旧物资的回收。

　　（２）与公司的关联关系：该公司是本公司实际控制人所属集团内公司，属《股票上市规则》１０．１．３条规定的情形。

　　（３）履约能力分析：该公司向公司提供设备安装服务，以往交易均能按照协议履约，具备履约能力。

　　２、溧阳中材重型机器制造有限公司

　　（１）基本情况：该公司法定代表人：赵美江，注册资本：５０００ 万元，经营范围： 水泥机械设备、冶金机械设备、电力机械设备、普通机械设备及配件制造。

　　（２）与公司的关联关系：该公司是公司第一大股东所属集团内公司，属《股票上市规则》１０．１．３条规定的情形。

　　（３）履约能力分析：该公司拥有较强的设备制造及供应能力，其向公司提供设备，具备较好的履约能力。

　　３、中国非金属材料南京矿山工程有限公司

　　基本情况：该公司法定代表人：孟庆好，注册资本：２９７４万元，经营范围：许可经营项目：普通货运。一般经营项目：矿山工程建筑施工（贰级），工业、民用场地平整，公路、隧道、桥梁工程施工，土石方工程施工，城市、工厂建筑物爆破拆除工程施工，建筑工业安装工程施工，石灰石销售。

　　（２）与公司的关联关系：该公司是公司第一大股东所属集团内公司，属《股票上市规则》１０．１．３条规定的情形。

　　（３）履约能力分析：该公司有丰富的矿山工程经验和施工能力，向公司提供项目服务及销售原材料，具备较好的履约能力。

　　４、中国建筑材料工业地质勘查中心新疆总队

　　（１）基本情况：该公司法定代表人：冯晓飞，注册资本：１２７３万元，经营范围：固体矿产勘查、区域地质调查、水文地质、工程地质、环境地质调查、地球物理勘查、地质钻探、工程测量、地籍测绘、地质灾害治理工程设计、地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查、地质实验测试。

　　（２）与公司的关联关系：该公司是本公司实际控制人所属集团内公司，属《股票上市规则》１０．１．３条规定的情形。

　　（３）履约能力分析：该公司向公司提供技术服务，具备履约能力。

　　５、新疆金建建材有限责任公司

　　（１）基本情况：该公司法定代表人：朱希良，注册资本：６２８．１５万元，经营范围：许可经营项目（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：成品油零售（限分支经营）：普通货物运输。一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：水泥外加剂、石膏、陶粒及陶粒制品、塑钢门窗、钢门窗、编制袋、石灰石、矿渣粉的生产、销售，房屋租赁、汽车配件、百货、润滑油、汽车添加剂、汽车美容用品的销售；建筑材料的生产销售塑钢门窗安装。

　　（２）与公司的关联关系：该公司股东为本公司一董事亲属，属《股票上市规则》１０．１．３条规定的情形。

　　（３）履约能力分析：公司向该公司采购油品，以往交易均能按照协议履约，具备履约能力。

　　６、新疆建化实业有限责任公司

　　（１）基本情况：该公司法定代表人：迟明珠，注册资本：２０３１万元，经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：建筑装修装饰工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包贰级；房屋建筑工程施工总承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；防腐保温工程专业承包贰级，锅炉安装、改造、维修，压力管道安装，一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）化工产品，房屋租赁，锅炉销售。

　　（２）与公司的关联关系：该公司是本公司实际控制人所属集团内公司，属《股票上市规则》１０．１．３条规定的情形。

　　（３）履约能力分析：该公司向公司提供项目土建施工，以往的项目施工均能保质保量按时完成，具备较好的履约能力

　　７、天津仕名粉体技术装备有限公司

　　（１）基本情况：该公司法定代表人：宋寿顺，注册资本：３００万元，经营范围：粉体成套设备及备品备件研发、制造、销售及技术咨询服务。（以上范围内国家专营专项规定的按规定办理）

　　（２）与公司的关联关系：该公司是公司第一大股东所属集团内公司，属《股票上市规则》１０．１．３条规定的情形。

　　（３）履约能力分析：该公司拥有较强的设备制造及供应能力，其向公司提供设备，具备较好的履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司向关联方采购设备、原材料及接受项目服务等业务按照公开、公正、公平的原则，定价政策参考同地区市场价格公允定价。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易，能为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在水泥工艺设备制造等方面的关联交易，有利于公司获得国内先进的工艺设备；接收关联方提供的设备、原材料及接受项目服务属于正常的经营行为，该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

　　五、审议程序

　　公司第四届董事会第十八次会议审议通过了公司与关联方日常关联交易的事项，关联董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张丽荣、赵新军回避了表决。

　　本公司３名独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议，认为：公司向关联方采购设备、原材料及接受项目服务等业务按照公开、公正、公平的原则，定价政策参考同地区市场价格公允定价。接收关联方提供的设备、原材料及项目服务属于正常的经营行为，该等关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　监事会认为：公司及公司的控股子公司分别与公司的关联方发生的采购设备、原材料及接受项目服务等持续性关联交易是公司满足正常生产经营所必需，交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。

　　上述关联交易事项需提交公司股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对上述相关交易事项的表决权。

　　六、关联交易协议签署情况

　　公司日常关联交易是分多次进行，每次具体交易依据当时的市场情况来定，因此，公司与关联方的交易在每次交易前签署协议。

　　七、备查文件

　　１、 公司第四届董事会第十八次会议决议

　　２、 独立董事意见

　　３、 监事会意见

　　新疆天山水泥股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十六日

　　证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2010—050号

　　新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　1、基于本公司长期合作伙伴新疆中泰化学股份有限公司在阜康工业园投资新建二期40万吨/年聚氯乙烯树脂项目，为消化该项目所产生的电石渣，本公司拟以全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司为投资主体，抓住电石渣作为水泥原料机会，按循环经济思路，在新疆阜康市阜康工业园建设3í2500t/d新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目。

　　2、本次对外投资已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，本次对外投资审批权限为本公司股东大会，还需股东大会审批。

　　3、本次对外投资未构成关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　项目建设主体为本公司之全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司，位于新疆阜康市，成立于2010年5月11日，法定代表人：刘成；注册地点：新疆阜康市重化工业园区阜西工业园；注册资本2,600万元；主营业务：对水泥行业的投资（以上项目国家法律、行政法规有专项审批的除外）。该公司目前已建设一条日产2500吨电石渣制熟料水泥生产线,。

　　三、投资标的基本情况

　　新疆阜康天山水泥有限责任公司阜康工业园3×2500t/d新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目：建设一条完整的日产2500吨电石渣制熟料水泥生产线。建设范围包括从原燃材料进厂（电石渣出压滤车间）至水泥出厂的生产车间、必要的辅助生产设施。项目建成后年产熟料77.5万吨，年产水泥99.87 万吨，消化电石干渣72万吨。

　　该项目所需建设资金30836.24万元，资金来源由企业自筹及银行贷款方式解决。该项目预计年均销售收入为20166万元，年利润总额为3456万元，税后全投资财务内部收益率为11.96%，税后投资回收期为8.56年。

　　四、投资的目的、影响

　　为了保护好地区生态环境，必须发展循环经济，走新型工业化道路，本项目综合利用电石法生产聚氯乙烯树脂过程中排出的废渣—电石渣生产水泥，属工业废渣综合利用项目。该生产线建成后，可实现资源综合利用，消除因电石渣排放对环境的污染，增加本公司对市场上高性能、高质量水泥的供应能力。符合国家加快建设资源节约型和环境友好型社会，大力发展循环经济，实施可持续发展的战略决策。

　　本项目的建设，既有利于资源的综合利用，又有利于行业间的共同发展，同时更有利于城市建设和环境保护，实现阜康市经济建设和社会效益的双赢。

　　五、备查文件

　　1、新疆阜康天山水泥有限责任公司阜康工业园3×2500t/d新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目可行性研究报告

　　2、新疆天山水泥股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月二十六日

　　证券代码：０００８７７ 证券简称：天山股份 公告编号：２０１０－０５１号

　　新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于本公司为新疆阜康天山水泥有限责任公司等控股子公司项目资金借款及授信提供担保的议案》，本次涉及对外担保总计４１２，０００万元均为本公司为子公司项目贷款及综合授信提供担保。

　　该议案表决情况：与会９名董事以书面表决方式全部同意该对外担保议案；该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　本公司之全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司，成立于２０１０年５月１１日，法定代表人：刘成；注册地点：新疆阜康市重化工业园区阜西工业园；注册资本２，６００万元；主营业务：对水泥行业的投资（以上项目国家法律、行政法规有专项审批的除外）。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　本公司之全资子公司喀什天山水泥有限责任公司，成立于２０１０年８月２３日，法定代表人：杨兆祺；注册地点：新疆喀什市浩罕乡夏木帕夏村；注册资本２４，０００万元；主营业务：一般经营项目：水泥的生产及销售；石灰石粉的销售；低温余热发电。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　本公司之全资子公司叶城天山水泥有限责任公司，成立于２０１０年８月２５日，法定代表人：杨兆祺；注册地点：新疆叶城县２１９国道六公里东侧；注册资本２５，０００万元；主营业务：水泥制造，销售及技术咨询服务。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　本公司之控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）成立于２０００年１０月１８日，法定代表人：李风春；注册地点：新疆昌吉市河滩北路８号；注册资本３５，０００万元，本公司持有该公司５１％的股权；主营业务：水泥生产及销售；截止２００９年１２月３１日，该公司经审计的资产总额１６５，６５６万元， 负债总额１１２，７３０．５３万元（其中银行贷款总额７２，０７２万元，流动负债总额８４，８７１．２３万元），净资产为５２，９２５万元，销售收入８８，９１６万元，净利润为１３，８０２万元。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　伊犁天山水泥有限责任公司是由本公司控股子公司屯河水泥设立的全资子公司，成立于２０１０年７月２０日，法定代表人：黄金平，注册地址：新疆察布查尔县伊南工业园区管委会，首期注册资本为４８０万元，主营业务：水泥熟料，水泥的生产销售，对水泥行业的投资，商品混凝土及水泥制品的生产销售。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　富蕴天山水泥有限责任公司是由本公司控股子公司屯河水泥设立的全资子公司，成立于２０１０年１０月２１日，首期注册资本５００万元，住所：富蕴县富兴路，法定代表人：黄金平，经营范围：一般经营范围：对水泥行业的投资、管理。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　额敏天山水泥有限责任公司由本公司控股子公司屯河水泥设立的全资子公司，成立于２０１０年１０月２０日，首期注册资本５００万元，住所：额敏县二支河牧场，法定代表人：黄金平，经营范围：一般经营范围：（国家法律，行政法规有专项审批的项目除外）；水泥及其制品的生产、销售、商品混凝土的生产及销售、矿粉的生产及销售。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　本公司设立全资子公司哈密天山水泥有限责任公司，成立于２０１０年１０月２０日，首期注册资本５０００万元，住所：哈密工业园区重工业加工区，法定代表人：吴忠魁，经营范围：一般经营范围：（国家法律，行政法规有专项审批的项目除外）；水泥、混凝土生产、销售。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　本公司设立全资子公司吐鲁番天山水泥有限责任公司，成立于２０１０年１０月２２日，首期注册资本４０００万元，住所：吐鲁番市大河沿镇新编３０区大河沿镇天山北路西侧，法定代表人：王鲁岩，经营范围：许可经营项目：（具体经营的项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）一般经营范围：（国家法律，行政法规有专项审批的项目除外）水泥、熟料及相关产品的开发、销售。矿产品的销售，混凝土的销售。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　本公司之控股子公司新疆和静天山有限责任公司成立于１９９６年，法定代表人：杨兆祺，注册地点：新疆和静镇查汗通沟东路；注册资本３，５５２．６１万元，本公司持有该公司７４．６３％的股权。主营业务：水泥生产、销售、运输。截止２００９年１２月３１日，该公司经审计资产总额３４，１９２．８６万元，负债总额２５６４５．３９万元（其中银行贷款总额１４，２０５．９１万元，流动负债总额１２，０３８．４４万元），净资产８５４７．４７万元，２００９年销售收入２０５７８．３９万元，净利润１７１８．８２万元。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　本公司之全资子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（简称：天山多浪）成立于１９９８年９ 月２６日，法定代表人：杨兆祺；注册地点：阿克苏市南郊路９号；注册资本４４，３３２．４６万元；经营范围：水泥生产、销售。石灰、石灰石开采、销售；石灰石粉销售；绿泥石片岩开采、粘土矿开采、石英砂岩开采；泥岩开采、销售；余热发电销售；汽车公路货运服务及技术咨询服务。截止２００９年１２月３１日，该公司经审计资产总额７６，４８１．１万元，负债总额５３５０６万元（其中银行贷款总额８，７５０万元，流动负债总额５２，４７８万元），净资产２２，９７４．９１万元，２００９年销售收入６１，５６１．９万元，净利润１０，１０９．８１万元。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　库车天山水泥有限责任公司由本公司全资子公司天山多浪投资新设的全资子公司，成立于２０１０年１０月２２日，首期注册资本１０００万元，住所：库车县北郊新村２９０号，法定代表人：杨兆祺，经营范围：许可经营项目：（具体经营的项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）无。一般经营范围：（国家法律，行政法规有专项审批的项目除外）水泥制造、销售及技术咨询服务。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　三、担保协议的方式、期限和金额

　　１、被担保的中长期项目资金借款情况

　　单位：万元

　　■

　　２、被担保的综合授信情况

　　单位：万元

　　■

　　四、董事会意见

　　本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于本公司为新疆阜康天山水泥有限责任公司等控股子公司项目资金借款及授信提供担保的议案》，董事会认为上述为子公司提供的担保是基于子公司项目建设对资金的正常需要，子公司在其项目建成后将资产抵押给贷款银行以置换本公司担保，董事会一致同意本公司提供上述担保。

　　证券代码：０００８７７ 证券简称：天山股份 公告编号：２０１０－０５３号

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　关于召开２０１０第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２０１０年１１月１６日上午 １０：３０（北京时间）

　　２、召开地点：乌鲁木齐市河北东路 １２５６ 号新疆天山水泥股份有限公司二楼会议室

　　３、召集人：公司第四届董事会

　　４、召开方式：现场投票

　　５、出席对象：截至２０１０年 １１月１０日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人；公司董事、监事、董事会秘书；公司聘请的见证律师。

　　６、会议列席人员：总裁和其他高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　１、关于阜康工业园３×２５００ｔ／ｄ新型干法熟料水泥生产线二期电石渣制水泥项目的议案

　　２、关于控股子公司向中国银行阜康市支行等七家银行申请中长期项目资金借款的议案

　　３、关于本公司及控股子公司向交通银行新疆区分行等五家银行申请授信的议案

　　４、关于本公司为新疆阜康天山水泥有限责任公司等控股子公司项目资金借款及授信提供担保的议案

　　５、关于本公司向招商银行乌鲁木齐分行、兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币９，５００万元的议案

　　６、关于本公司及控股子公司与关联方２０１０年部分日常关联交易增加额度上限的议案

　　上述议案内容已经在２０１０年１０月２８日的《证券时报》上详细披露，请投资者仔细阅读。

　　三、 本次股东大会现场会议登记方法

　　１、法人股东持法人授权委托书、股东帐户卡、法定代表人身份证明和出席人身份证办理登记手续；

　　２、自然人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　３、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列 １、２ 项规定的有效证件的复印件）。

　　４、登记地点：新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室

　　５、登记时间：２０１０年１１月１２ 日（上午１０：３０－１３：３０，下午１５：００－１８：３０）＠　

　　四、其它事项

　　1、与会股东食宿、交通费自理。

　　2、联系人：周林英、胡峰

　　3、联系电话：0991—6686791 传 真：0991--6686782

　　4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市河北路1256 号 邮编：830013

　　新疆天山水泥股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十八日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆天山水泥股份有限公司２０１０年第六次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

　　１、对２０１０年第六次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；

　　２、对２０１０年第六次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；

　　３、对２０１０年第六次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；

　　４、对１－３项未作具体指示的事项，代理人可按自己的意愿表决。

　　委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字（或盖章）：

　　委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

　　代理人签字： 代理人身份证号码：

　　委托日期： 二○一○年 月 日