本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司于２０１０年１０月１７日以传真方式、电子文件方式发出第六届董事会第九次会议会议通知，会议于２０１０年１０月２６日在公司会议室召开。会议应到董事９人，实到８人，副董事长黄广伟先生因出差在外，委托董事黄湘晴先生代表行使表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长崔河先生主持。会议审议并全票通过如下决议：

　　一、审议通过公司２０１０年第三季度报告。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　二、审议通过关于修订《公司内部审计制度》的议案。

　　表决结果：同意９票、弃权０票、反对０票。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二０一０年十月二十八日