本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会三次会议于２０１０年１０月２７日上午９：００在大连市金州区拥政街道三里村６２４号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于２０１０年１０月１５日以电话方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事７名，实际出席会议董事７名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：

　　一、 审议关于《２０１０年第三季度报告全文》及《２０１０ 年第三季度报告正文》议案．

　　《２０１０年第三季度报告全文》及《２０１０年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：７票赞成、０票反对、０票弃权。

　　二、审议关于《大连天宝绿色食品股份有限公司向哈尔滨银行大连分行申请流动资金贷款》议案

　　公司拟向哈尔滨银行大连分行申请５０００万元人民币的流动资金贷款，用于收购农产品原材料，期限为１２个月。

　　该笔贷款由大连承运投资有限公司以其持有的大连天宝绿色食品股份有限公司的５５０万股股票（占公司总股本的２．８１％）质押担保。

　　７票同意、０票反对、０票弃权

　　本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

　　特此公告。

　　大连天宝绿色食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月二十七日