证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１０－０３０
深圳莱宝高科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于２０１０年１０月２６日在公司会议室召开，会议通知和议案于２０１０年１０月２２日以电子邮件方式发出，应参加监事３名，实际参会监事３名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》规定，合法、有效。会议由监事会主席钟荣苹先生主持。经审议，会议以举手表决方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司２０１０年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１０年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
二、审议通过《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告的议案》
经审核，监事会认为，公司开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查工作是认真、全面的。公司不存在大股东及其关联方占用上市公司资金的情形，也无“期间占用、期末返还”、关联交易非关联化、借款、代偿债务、代垫款项等方式变相占用上市公司资金的情况存在。新制定的《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度》与《公司章程》、《公司关联交易决策制度》、《公司担保管理办法》等内控制度相结合，构成防范大股东及关联方资金占用的制约、管理、责任追究的长效机制。《公司防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
监 事 会
２０１０年１０月２８日
证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１０－０２９
深圳莱宝高科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于２０１０年１０月２６日在公司会议室召开，会议通知和议案于２０１０年１０月２２日以电子邮件方式发出。会议应参加董事１１人，实际参会董事１１人，会议的召开、表决符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。会议由董事长臧卫东先生主持。经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司２０１０年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为，公司２０１０年第三季度报告真实、客观地反映了公司实际情况，报告内容真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司２０１０年第三季度报告》全文于２０１０年１０月２８日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；报告正文同日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票。
二、审议通过《关于开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告的议案》
《公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票。
三、审议通过制订《防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理制度议案》
《公司防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理制度》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案需提请公司２０１０年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票。
四、审议通过《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告的议案》
《公司关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票。
五、审议通过《关于投资建设中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目的议案》
根据四届四次董事会决议，公司投资建设中大尺寸电容式触摸屏项目正按进度开展中。
根据专业市场调查机构的研究数据，未来３～５年，具有多点触摸控制功能的电容式触摸屏的市场需求较好，尤其是以ｉＰａｄ平板电脑等新兴消费电子产品带来的中大尺寸电容式触摸屏市场需求将呈现良好的增长态势。从必要性和可行性等方面综合评估后，为更好地把握市场机遇、提高规模化成本竞争优势和市场竞争力，公司拟投资建设中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目，项目产品仍为中大尺寸电容式触摸屏，目标市场主要为平板电脑、ＧＰＳ导航仪、移动资讯终端等新兴消费类电子产品。
中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目计划总投资２５，０９３万元人民币，项目资金计划利用自筹资金解决。项目达产后，新增设计年产４００万片电容式触摸屏（以１０英寸计），预计２０１１年四季度建成投产。
通过拟实施该项目，将有利于提高中大尺寸电容式触摸屏的规模化成本竞争优势和市场竞争力，预计将给公司带来一定的经济效益。经综合评估，该项目存在中大尺寸电容式触摸屏价格下降、以及未来新进入厂商加剧行业竞争的风险，预计收益存在一定不确定性的风险。
有关该项目的详细信息参见２０１０年１０月２８日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年第一次临时股东大会材料》。
根据公司《章程》第一百一十一条之规定，年累计金额超出公司最近一个会计年度合并会计报表的净资产值２０％以上的投资事项为公司股东大会审批权限，因此，该议案需提请公司２０１０年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票。
六、审议通过《关于补选公司董事的议案》
经深圳市市政工程总公司推荐、公司董事会提名委员会审核，经审议，董事会同意提名宋杨先生为公司第四届董事会补选董事候选人。在公司董事会成员中，深圳市市政工程总公司提名的董事（包括宋杨先生在内）为２人，未超过半数。公司独立董事对该议案发表的独立意见登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。宋杨先生简历附后。
该议案需提请公司２０１０年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票。
七、审议通过《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》
会议定于２０１０年１１月１７日（星期三）上午９：３０，在公司三楼第五会议室召开公司２０１０年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
《公司召开２０１０年第一次临时股东大会通知》于２０１０年１０月２８日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），本次股东大会会议材料同日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。
表决结果：同意票１１票、反对票０票、弃权票０票。
附：补选董事候选人简历
宋杨，男，１９６８年５月出生，硕士研究生，工程师。１９９０年毕业于西安交通大学暖通专业，获工程硕士。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室秘书、办公室副主任；深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理。２００５年６月起，任深圳市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记。２００９年１１月起，任深圳市天健（集团）股份有限公司副总经理兼天健房地产开发公司总经理。未持有莱宝高科股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
２０１０年１０月２８日
证券代码：００２１０６ 证券简称：莱宝高科 公告编号：２０１０－０３１
深圳莱宝高科技股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议决议，公司定于２０１０年１１月１７日召开２０１０年第一次临时股东大会，审议董事会提交的有关议案。现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：２０１０年１１月１７日（星期三）上午９：３０
（二）股权登记日：２０１０年１１月１５日（星期一）
（三）召开方式：现场会议
（四）召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路９号 深圳莱宝高科技股份有限公司三楼第五会议室
（五）会议召集人：公司董事会
（六）出席对象：
１、凡２０１０年１１月１５日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
（一）审议《投资建设中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目议案》
（二）审议《补选公司董事的议案》
（三）审议《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度》
三、本次股东大会登记方法
（一）登记时间：２０１０年１１月１６日（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－５：００）
（二）登记方式：
１、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（三）登记地点：深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室
信函邮寄地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路９号
深圳莱宝高科技股份有限公司董事会办公室
（信函上请注明“出席股东大会”字样）
邮编：５１８０５７
传真：０７５５－２６９８０２１２
四、其他事项
１、 本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
２、 会议咨询：公司董事会办公室
联系人：杜小华、王行村
联系电话：０７５５－２６９８３３８３
特此通知
附：授权委托书
深圳莱宝高科技股份有限公司
董 事 会
２０１０年１０月２８日
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席深圳莱宝高科技股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 序 号 | 议 案 名 称 | 表 决 意 见 |
| １ | 《投资建设中大尺寸电容式触摸屏产能扩充项目的议案》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ２ | 《补选公司董事的议案》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
| ３ | 《公司防范大股东及其关联方资金占用管理制度》 | 同意□ 反对□ 弃权□ |
本人（本单位）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意思表决。
本次委托有效期限：自签发之日起 天有效。
委托人身份证号（营业执照号）： 委托人持股数：
委托人股东账户： 受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
签署日期：２０１０年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。
