股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编码：２０１０－４４

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司第二届董事会第五次会议通知于２０１０ 年１０月２２日以电子邮件方式送达。会议于２０１０ 年１０月２８日上午９：００在公司会议室以现场记名投票方式召开，应到董事９ 人，实到董事８ 人，董事张强因出差未能亲自出席本次会议，特委托董事庄裕红代为出席会议并行使表决权。会议由董事长侯毅先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经表决通过如下决议：

　　一、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《深圳市新纶科技股份有限公司２０１０年第三季度报告的议案》；

　　报告正文刊登于２０１０ 年１０月２９ 日《证券时报》、《中国证券报》，同时报告全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于＜公司对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告＞的议案》；

　　三、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于＜规范财务会计基础工作专项活动的整改报告＞的议案》。

　　四、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于制订＜防止大股东及关联方占用资金管理办法＞的议案》；

　　《防止大股东及关联方占用资金管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于制定＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

　　《深圳新纶科技股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于修改＜深圳市新纶科技股份有限公司章程＞的议案》；

　　《公司章程》全文及《章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

　　七、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于修改＜深圳市新纶科技股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》；

　　《股东大会议事规则》全文及《股东大会议事规则修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

　　八、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于修改＜深圳市新纶科技股份有限公司董事会议事规则＞的议案》；

　　《董事会议事规则》全文及《董事会议事规则修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会。

　　上述六、七、八项议案将提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技公司有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十月二十九日

　　股票代码：００２３４１ 股票简称：新纶科技 公告编码：２０１０－４５

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市新纶科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于２０１０年１０月２８日上午１０：００在公司会议室召开。会议通知于１０月２２日以电子邮件方式送达。会议应到监事３人，实到２人，监事李树丽由于出差未能出席会议，特委托监事谢兵先生代为出席并行使表决权。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议由曹昕华女士主持，经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

　　一、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果通过了《关于深圳市新纶科技股份有限公司２０１０年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《深圳市新纶科技股份有限公司２０１０ 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１０ 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告正文刊登于２０１０ 年１０月２９ 日《证券时报》、《中国证券报》，同时报告全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果通过了《关于＜对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告＞的议案》；

　　监事会根据《证券法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，对董事会编

　　制的《公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告》进行了认真严格的审核，意见如下：

　　１、深圳市新纶科技股份有限公司编制的公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　２、自查报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况。

　　３、在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　４、我们保证公司自查报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、会议以３票同意， ０票反对， ０票弃权的表决结果通过了《关于修改＜深圳市新纶科技股份有限公司监事会议事规则＞的议案》；

　　《监事会议事规则》全文及《监事会议事规则修正案》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司

　　监事会

　　二○一○年十月二十九日