证券代码：000039 200039 证券简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2010-034

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请授信及提供担保情况概述

　　（一）中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司太仓中集集装箱制造有限公司（以下称“太仓中集”） 拟向中国银行股份有限公司太仓支行借款约人民币3.3亿元，本公司将为其借款提供连带责任保证。

　　（二）同意本公司对烟台中集来福士海洋工程有限公司（以下称“烟台中集来福士”）2010年度银行授信提供信用担保；本公司将按持股比例为其借款提供连带责任保证。

　　（三）2010年10月25日，本公司第六届董事会2010年第七次临时会议以8票同意、0票反对、0票弃权，通过了以下议案：

　　1、关于为太仓中集向银行借款提供担保的决议；

　　2、关于为烟台中集来福士2010年度银行授信提供担保的决议；

　　因太仓中集、烟台中集来福士的资产负债率均超过70%，以上授信及担保额度事项尚需提交股东大会批准。

　　太仓中集是本公司的全资子公司。烟台中集来福士其他少数股东与本公司之间不构成关联关系。

　　二、 担保各方基本情况

　　1、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，即本公司。

　　2、太仓中集集装箱制造有限公司

　　太仓中集成立于2004年5月12日。注册地址：江苏省太仓港港口开发区。法定代表人：吴发沛；注册资本： 4000万美元。经营范围：设计、生产标准集装箱及其零部件，销售公司自产产品，提供集装箱的修理服务。

　　太仓中集是本公司的控股子公司，本公司持有其100%的股权。

　　截止2010 年9月30日，太仓中集资产总额为138455.85万元，负债总额99710.62万元，净资产38745.23万元；2010年1-9月营业收入171468.99万元，净利润为23759.70万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

　　3、烟台中集来福士成立于1996年10月25日，注册地址：山东省烟台市芝罘区芝罘东路70号。法定代表人：于亚；注册资本：40269万元人民币。经营范围：建造大型船坞；设计建造各类大型货船、油船、工程船及其他特殊用途的船舶；生产销售海上石油工程设施，大型钢结构和混凝土结构产品及船舶配套设备、舾装件。

　　烟台中集来福士是本公司的控股子公司。本公司持有其50.98%的股权。

　　截止2010 年9月30日，烟台中集来福士资产总额为667534.08万元，负债总额603975.56万元，净资产38745.23万元；2010年1-9月营业收入171468.99万元，净利润为63558.53万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、为太仓中集向银行借款提供担保；

　　（1）担保期限：合同主债权发生期间届满之日起2年。

　　（2）担保金额：担保债权之最高本金余额为3.3亿元；

　　（3）债权人名称：中国银行股份有限公司太仓支行。

　　2、为烟台中集来福士2010年度银行授信提供担保；

　　（1）担保期限：合同主债权发生期间届满之日起2年；

　　（2）担保金额：以授信合同签署为准；

　　（3）债权人名称：交通银行、招商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行等。???

　　四、对申请授信及担保安排的董事会意见

　　太仓中集向银行借款、烟台中集来福士申请银行授信额度，可以保证公司业务持续发展，拓宽融资渠道，支持公司投资项目的顺利完成。本公司对未予承包经营的附属子公司2010年度银行授信提供与出资比例相对应的按份信用保证，如果确需本公司提供全额担保的，附属及联营子公司的其他合资经营方须按其出资比例向本公司提供反担保，并按其出资比例承担相应的资金风险和连带责任。因此，担保行为是公平对等的。

　　根据中国证监会和中国银监会有关规定，以及本公司《章程》对于担保审批权限的规定，董事会同意将本议案涉及的申请授信额度事项提交股东大会审议批准。

　　五、对银行授信提供担保的管理

　　对于本公司对控股子公司提供担保过程中的少数股东应按出资比例承担相应的资金风险、公司负债率动态变化，必要时签署反担保协议等事项，由本公司资金管理部负责监控与管理。

　　六、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

　　截至 2010年 9月30日，本公司担保余额合计为316,199万元，占本公司2010年9月30日净资产1,566,134.4万元的20.19%，直接或间接为资产负债率超过70%的附属子公司提供的债务担保金额为110,135万元。

　　本公司及控股子公司无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　七、备查文件

　　1、公司《章程》；

　　2、公司《董事会议事规则》；

　　3、董事会决议。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月29日

　　股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集B 公告编号：[CIMC] 2010—035

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2010年度第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、召开时间：2010年11月15日（星期一）上午9：30；

　　2、现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

　　3、会议召集人：本公司董事会。

　　4、会议召开的合法、合规性：

　　鉴于本公司第六届董事会于2010年10月25日召开2010年度第七次董事会会议，决定召开2010年度第二次临时股东大会。

　　本公司董事会认为，本次2010年度第二次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　5、会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票的方式。

　　6、出席对象：

　　（1）2010年11月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东和B股股东。股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于注册发行中期票据的议案；

　　2、审议关于为太仓中集集装箱制造有限公司银行借款提供担保的议案。

　　3、审议关于为烟台中集来福士海洋工程有限公司2010年度银行授信提供担保的议案。

　　以上议案均已经本公司第六届董事会2010年第七次会议审议通过，各议案的具体内容详见公司于2010年10月28日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

　　（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、授权人股票帐户卡及持股凭证。

　　（3）法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

　　（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2010年11月11日。

　　2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：董事会秘书办公室 耿潍蓉

　　联系电话：0755－26691130

　　传真：0755－26826579

　　邮政编码：518067

　　2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预计会期半天。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事、会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

　　2、相关提案具体内容。

　　特此公告。

　　中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月29日

　　附件1：

　　授权委托书

　　委托人姓名:　　　　　

　　委托人身份证号:

　　委托人持股数:

　　受托人姓名:　　

　　受托人身份证号:

　　受托人是否具有表决权：

　　兹委托　　　 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2010年度第二次临时股东大会。

　　表决指示：

　　■

　　注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

　　如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

　　如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

　　委托日期：2010年　 月 　 日

　　委托书有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：