证券代码：002047 股票简称：成霖股份 编号：2010-029
深圳成霖洁具股份有限公司
关于召开2010 年度第一次临时股东
大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳成霖洁具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决定于2010年11月30日上午9点整召开2010年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召集会议的基本情况
1、召集人：深圳成霖洁具股份有限公司第三届董事会
2、现场会议地点：深圳市南山区科技南10路航天科技创新研究院一楼会议室
3、会议时间：2010年11月30日（周二）上午9：00
4、表决方式：现场表决
5、出席对象：
（1）截止2010年11月24日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 公司聘请的律师。
二、 会议审议事项
1、 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；
非独立董事候选人：
（1） 选举欧阳明先生为公司第四届董事会董事；
（2） 选举颜国基先生为公司第四届董事会董事；
（3） 选举庄贤裕先生为公司第四届董事会董事；
（4） 选举齐瑞梁先生为公司第四届董事会董事；
（5） 选举张大英先生为公司第四届董事会董事；
（6） 选举丁文杰先生为公司第四届董事会董事；
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人：
（1） 选举何世忠先生为公司第四届董事会独立董事；
（2） 选举张华先生为公司第四届董事会独立董事；
（3） 选举卜功桃先生为公司第四届董事会独立董事。
3、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1） 选举欧阳慧女士为公司第四届监事会监事；
（2） 选举黄坚先生为公司第四届监事会监事；
（3） 选举杨鸿镇先生为公司第四届监事会监事；
上述监事与职工代表选举的二名监事共同组成公司第四届监事会。
4、审议《关于第四届董事会董事津贴的议案》；
5、审议《关于第四届监事会监事津贴的议案》；
6、审议《关于修订章程的议案》。
上述第一、第二、第三项议案均采用累积投票制，议案的详细内容参见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的独立董事候选人；选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非独立董事候选人。独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。
选举非职工代表监事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东大会应选非职工代表监事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东大会的非职工代表监事候选人。
三、 会议登记方法
1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
3、登记时间：2010年11月29日（周一）上午9:00-11:00,下午13:00-16:00；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年11月29日下午四点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；
4、登记地点：深圳市南山区科技南10路航天科技创新研究院A座七楼成霖股份董事会办公室
四、 股东大会联系方式
1、联系人：林志伟、王贤菊
2、联系电话：0755-86022812
3、联系传真：0755-86022813
五、 其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
深圳成霖洁具股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席深圳成霖洁具股份有限公司2010年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人股东账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
■
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意票数”或“反对票数”或“弃权票数”空格内填上相应的票数。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、字迹无法辨认、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
回 执
截至2010年11月24日，我单位（个人）持有深圳成霖洁具股份有限公司股票
股，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002047 股票简称：成霖股份 编号：2010-031
深圳成霖洁具股份有限公司
2010 年第一次职工代表大会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
鉴于本公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本公司于2010 年10 月27 日上午9 点在股份公司会议室召开了2010 年第一次职工代表大会。应到职工代表18人，实到18 人。经全体与会代表举手表决，一致同意刘荣现先生、张博超先生为第四届监事会职工代表监事。与第四届监事会其他三名非职工代表监事组成第四届监事会，任期为3 年。
特此公告。
深圳成霖洁具股份有限公司职工代表大会
二〇一〇年十月二十七日
附：简历
刘荣现先生，中国国籍，现年43岁，洛阳工学院机械设计系毕业。1993年进入本公司，曾担任生管课课长、副理及分厂厂长及成霖股份技术总监，在此期间，曾负责了模具加工中心的建立、生产现场IE改善及TQM（全面管理管理）的推动工作。现任成霖股份职工代表，同时担任青岛霖弘精密工业有限公司董事、青岛成霖科技工业有限公司董事。
刘荣现先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
张博超先生，中国台湾，现年47岁，弗吉尼亚联邦大学MBA和金融系。历任Globe Union Industrial Corp.业务部经理、深圳成霖洁具股份有限公司 国际运筹部协理，现任深圳成霖洁具股份有限公司 采购中心协理。
张博超先生未持有本公司股份，与本公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
