§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司董事长陈均、总裁姚志邦及财务总监江向阳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

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　　■

　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　■

　　３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　３．２．１ 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２．４ 其他

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５ 其他需说明的重大事项

　　３．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．５．２ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　■

　　３．６ 衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　浙江众合机电股份有限公司

　　董事长：陈均

　　二０一０年十月二十七日

　　证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临2010—048

　　浙江众合机电股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议

　　浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十五次会议于2010年10月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2010年10月20日以电子邮件或短信送达各位董、监事及高级管理人员。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

　　一、《公司2010 年第三季度报告全文》及其正文

　　公司2010 年第三季度报告全文详见2010年10月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2010 年第三季度报告正文刊登在2010年10月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　同意票数 11票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

　　表决结果为通过。

　　二、《浙江众合机电股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》

　　《浙江众合机电股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》全文详见2010年10月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。

　　同意票数11票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

　　表决结果为通过。

　　三、《浙江众合机电股份有限公司应对突发事件管理制度暨应急预案》

　　《浙江众合机电股份有限公司应对突发事件管理制度暨应急预案》全文详见2010年10月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。

　　同意票数11票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

　　表决结果为通过。

　　四、《浙江众合机电股份有限公司环境信息披露工作制度》

　　《浙江众合机电股份有限公司环境信息披露工作制度》全文详见2010年10月29日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。

　　同意票数11票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

　　表决结果为通过。

　　特此公告。

　　浙江众合机电股份有限公司董事会

　　二0一0年十月二十七日