证券代码：００２１１５　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：２０１０－０４３

　　三维通信股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　三维通信股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于２０１０年１０月１８日以书面传真、电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于２０１０年１０月２８日上午在杭州市滨江火炬大道５８１号公司会议室以通讯方式召开，应参加会议董事９人，实际参加表决董事９人 ，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：

　　一、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１０年第三季度报告》。

　　公司《２０１０年第三季度报告》全文及正文分别刊登于２０１０年１０月２９日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》。

　　二、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《三维通信股份有限公司（母公司）２０１０年１－９月大股东及其附属企业资金占用情况专项内部审计报告》。

　　三、 以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司向南京邮电大学捐资助学的议案》。为促进南京邮电大学教学事业的发展，公司同意向南京邮电大学教育发展基金会捐赠１７５万元人民币，并授权公司经营管理层具体实施。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２９日

　　证券代码：００２１１５　　　　　　　证券简称：三维通信　　　　　　公告编号：２０１０－０４４

　　三维通信股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　三维通信股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于２０１０年１０月１８日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于２０１０年１０月２８日上午在杭州滨江区火炬大道５８１号三维大厦公司１２楼会议室准时召开，应参加会议监事３人，实际参加会议监事３人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年第三季度报告》（详见２０１０年１０月２９日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《证券时报》）。

　　经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核公司《２０１０年第三季度报告》其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１０年１－９月的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与公司了《２０１０年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　三维通信股份有限公司监事会

　　２０１０年１０月２９日