证券代码：６０１１８６ 证券简称：中国铁建 编号：临２０１０—０５１

　　中国铁建股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于２０１０年１０月２８日在北京市海淀区复兴路４０号中国铁建大厦１５层第１会议室以现场方式召开。应出席会议监事为３名，全部出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由公司监事会主席彭树贵先生主持。会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下议案，作出如下决议：

　　一、审议通过公司２０１０年三季度报告

　　１、公司２０１０年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；

　　２、公司２０１０年三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映了公司２０１０年三季度的经营业绩与财务状况等事项；

　　３、在监事会作出本决议前，未发现参与公司２０１０年三季度报告的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

　　二、审议通过关于沙特麦加轻轨项目计提合同预计损失的议案

　　表决结果：３票同意、０票反对、０票弃权。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司监事会

　　二○一○年十月二十九日

　　证券代码：６０１１８６ 证券简称：中国铁建 编号：临２０１０—０５０

　　中国铁建股份有限公司

　　第一届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十八次会议于２０１０年１０月２８日在中国铁建大厦１４层第２会议室举行。应出席会议董事为８名，８名董事均出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李国瑞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　　一、审议通过关于公司２０１０年第三季度报告的议案

　　同意公司２０１０年第三季度报告。

　　表决结果：同意８ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　二、审议通过关于沙特麦加轻轨项目计提合同预计损失的议案

　　同意公司根据会计准则有关规定，于２０１０年三季度末对沙特麦加轻轨项目增加计提合同预计损失５．６７亿元，列入利润表“资产减值损失”项目。至２０１０年９月３０日，该项目的合同预计损失余额为８．２４亿元。

　　表决结果：同意８ 票，反对０ 票，弃权０ 票。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十九日