证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2010-035

　　广东伊立浦电器股份有限公司

　　关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2010年10月27日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2010年10月22日以邮件方式送达。出席会议的董事应到9人，实际出席董事9人，公司监事、高管列席了会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2010年第三季度报告及财务报表的议案》

　　详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、会议以9票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立子公司的议案》

　　详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告

　　广东伊立浦电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月二十九日

　　证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2010-036

　　广东伊立浦电器股份有限公司

　　关于投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　广东伊立浦电器股份有限公司(下称“公司”)拟以自有资金出资500万元人民币设立全资子公司，子公司暂定名为：南海邦芝电器有限公司(名称以最终注册为准，下称“南海邦芝”)。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2010年10月27日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》。

　　根据《公司章程》规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。同时，本次对外投资需经外经贸部门批准。

　　3、本次对外投资不构成关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　本公司是南海邦芝的唯一投资主体，无其他投资主体。

　　三、拟设立子公司的基本情况

　　1、公司名称：南海邦芝电器有限公司(暂定名，以最终注册为准)；

　　2、注册资本：500万元人民币，公司出资比例100%；

　　3、资金来源及出资方式：公司以自有人民币资金，现金出资；

　　4、拟定经营范围(以最终注册为准)：家用、商用厨房电器及设备的批发、零售、维修、技术服务；原材料采购及销售。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为：投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　　五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、主要目的

　　家电行业“十二五”规划编制工作于2010年3月上旬正式启动，规划将体现和落实《轻工业调整和振兴规划》和工信部《关于加快我国家用电器行业转型升级的指导意见》的精神和措施，引导行业健康发展，提升行业竞争力，争取国家政策的支持。同时，2010年以来，公司秉承“励精图治、永续经营”的经营理念，及时调整发展战略，积极开拓新兴的市场；同时，对重点客户加大了在新产品技术开发和销售方面的紧密沟通，优化产品结构，提升产品的附加值。

　　为此，公司拟设立“南海邦芝”子公司，依托国内经济发展的前景和机遇，充分把握低碳经济潮流，以“健康、节能、智能、环保”为产品发展理念，配合公司市场战略和组织架构调整的需要，借助拓展同属东方文化的日本市场的经验，为公司以“伊立浦”自主品牌开拓国内市场打下基础，实现客户资源及其区域分布均衡，使未来公司生产的季节性特征有所改善，同时使公司在知名度、美誉度得到大的飞跃。

　　2、存在的风险

　　本次对外投资尚需要通过外经贸部门的审批程序方可实施，除此之外，还可能存在行业竞争、经营与管理、原材料、市场等风险，面临不能达到投资目的或产生投资损失，会对公司利润产生一定的影响。公司管理层将积极采取对策和措施来控制和化解风险，请广大投资者特别注意。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

　　3、对公司的影响

　　设立“南海邦芝”子公司，一方面有助于实现公司发展战略，提高公司市场占有率；另一方面进一步增强了公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位，全面提升公司的综合竞争优势和抗风险能力，使公司继续保持快速稳定的发展。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

　　广东伊立浦电器股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月二十九日