股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2010—017

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　第三届董事会2010年第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2010年第八次会议于2010年10月28日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实到会董事8人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

　　1、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《公司2010年第三季度报告的议案》

　　2、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

　　为了公司业务发展需要，公司拟以自有资金投资设立全资子公司深圳市金证博泽科技有限公司（暂定名）。该公司注册资本为伍仟万元。拟定生产经营范围为：计算机应用系统及配套设备的技术开发、销售等。 新设立公司目前为筹备阶段，需取得国家相关部门批准后成立。本次对外投资不构成关联交易。本次对外投资事项仍需提交公司股东大会审议批准。

　　3、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告的议案》

　　（金证股份关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告、深圳市金证科技股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度参见上海证券交易所网站）

　　4、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司开展财务会计基础工作专项活动整改报告的议案》

　　（深圳市金证科技股份有限公司关于开展财务会计基础工作专项活动的整改报告参见上海证券交易所网站）

　　5、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2010年第二次临时股东大会的议案》

　　特此公告

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月二十八日

　　股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2010—018

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　2010年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2010年第二次临时股东大会，具体事项如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　（一）会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

　　（二）会议时间：2010年11月15日上午10：00

　　（三）地点：深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

　　二、会议议题：

　　审议《关于投资设立全资子公司的议案》

　　以上议案内容详见2010年10月28日公司《第三届董事会2010年第八次会议决议公告》

　　三、参加会议人员：

　　1、在2010年 11月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。（授权委托书附后）

　　2、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

　　3、本公司依法聘请的见证律师

　　四、会议登记办法：

　　1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2010年 11月10日上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

　　2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

　　3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书（见附件一）及本人身份证办理登记手续。

　　五、注意事项：

　　会期半天，与会人员交通食宿费用自理

　　公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大楼九楼会议室

　　邮政编码：518057

　　联系人：杨德仁

　　联系电话：（0755）86393989 传真：（0755）86393986

　　特此公告

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月二十八日

　　附件一：

　　授权委托书

　　深圳市金证科技股份有限公司：

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　特此确认。

　　委托人：（签章） 受托人：（签名）

　　委托人股票帐户： 受托人身份证号码：

　　委托人持股数额：

　　委托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：1、授权委托书复印、剪报均有效。

　　2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。

　　股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2010—019

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　第三届监事会2010年第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　深圳市金证科技股份有限公司第三届监事会2010年第五次会议于2010年10月28日上午11时在深圳市金证科技股份有限公司9楼会议室召开。会议由监事会召集人王凯先生主持，本次会议应到监事3人，实到监事及代理人3 人。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《公司2010年第三季度报告》。

　　二、审议并通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告的议案》

　　特此公告

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一○年十月二十八日