股票代码：６００９９５ 股票简称：文山电力 编号：临２０１０－０１８
云南文山电力股份有限公司
第五届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司第五届四次董事会会议通知于２０１０年１０月１７日以书面形式发出，会议于２０１０年１０月２８日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事１２名，实际参加表决董事１２名。根据《公司法》及《公司章程》规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决议：
一、以１２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了公司《２０１０年第三季度报告》全文及正文；
二、公司关联董事杨斌、邓亚文、张宇耀、段登奇回避表决，以８票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《云南文山电力股份有限公司与文山平远供电有限公司过网费协议》。
内容详见临２０１０－０１９《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》。
三、以１２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于聘请会计师事务所的预案》。
公司根据关于印发《中央企业财务决算审计工作规则》的通知（国资发评价［２００４］１７３号）要求，对原聘任的信永中和会计师事务所有限公司进行更换，聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司２０１０年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的审计服务；聘期一年，费用为４５万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。
公司６名独立董事发表意见认为：本次变更符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次变更不会影响公司财务审计工作的延续性与正常运行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意此次变更。
此议案需提交２０１０年第一次临时股东大会审议通过。
四、以１２票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见临２０１０－０２１《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
云南文山电力股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十九日
股票代码：６００９９５ 股票简称：文山电力 编号：临２０１０－０１９
云南文山电力股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
文山平远供电有限责任公司（以下简称平远公司）系文山电网内独立的供电企业，在当前的电网结构下，该公司通过云南文山电力股份有限公司（以下简称本公司）所拥有的１１０千伏鲁永Ⅰ回线、鲁永Ⅱ回线和１１０千伏永康变电站向云南电网公司文山供电局购电，本公司拟向平远公司收取过网费。公司第五届四次董事会审议通过了本公司与平远公司的《过网费协议》。
一、关联关系概述
鉴于平远公司为本公司联营企业，本公司对该公司的持股比例为４９％，云南电网公司对平远公司的持股比例为５１％，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本公司向平远公司收取过网费事宜构成关联交易。通过的上述议案中，董事杨斌同志、张宇耀同志、邓亚文同志、段登奇同志回避表决。公司６名独立董事对上述关联交易发表了独立意见。
二、关联方介绍
企业名称：文山平远供电有限责任公司
注册资本：６０００万元
法定代表人：李明磊
注册地址：砚山县平远镇
工商登记号：５３２６００１００１２７３
经营范围：电力供应、电网经营趸售区域：文山州砚山县平远镇、阿舍乡行政区域（以上范围中涉及国家专项审批的，按审批的项目和时限开展经营）。
股权结构为：
云南电网公司持股５１％
云南文山电力股份有限公司持股４９％
三、本次关联交易基本情况
本次关联交易依据本公司第五届四次董事会审议通过的本公司与平远公司《过网费协议》。为优化文山平远镇、阿舍乡电网结构，满足该区域持续增长的用电需求，由云南电网公司在该区域投资建设了２２０千伏鲁都黑变电站，鲁都黑变电站建成投运后，该区域的１１０千伏电网结构发生了较大变化，区域内的２２０千伏鲁都黑变至１１０千伏永康变电站的输电线路１１０千伏鲁永Ⅰ回线、鲁永Ⅱ回线和１１０千伏永康变电站由本公司投资建设，目前该变电站的供电客户为平远公司供电营业区范围内的客户。根据上述协议，在当前的电网结构下，平远公司通过本公司所拥有的１１０千伏鲁永Ⅰ回线、鲁永Ⅱ回线和１１０千伏永康变电站向云南电网公司文山供电局购电，经本公司和平远公司协商一致，就平远公司通过本公司线路及变电站向云南电网公司文山供电局购电的过网费达成协议：该部分电量过网费电价按每千瓦时０．０３元进行结算。协议期限：２０１０年１月１日起至２０１０年１２月３１日止。２０１０年１－８月份，上述过网费约为６００万元，预计２０１０年全年上述过网费约为１０００万元左右。
四、关联交易的主要内容及定价政策
１、合同双方法定名称：
云南文山电力股份有限公司
文山平远供电有限责任公司
２、合同期限：自２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日止。
３、定价原则：市场定价原则
４、支付方式：过网费按月支付
五、本次关联交易对公司的影响
通过收取过网费，本公司获得投资建设１１０千伏鲁永Ⅰ回线、鲁永Ⅱ回线和１１０千伏永康变电站的合理收益，对公司业绩起到一定的积极作用。
六、独立董事意见
２０１０年１０月２８日，公司６位独立董事发表了独立意见。公司独立董事认为：上述议案，公司关联董事进行了回避表决，符合有关法规的规定。议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
独立董事：曾鸣、夏清、李鼎玉、郑仰楠、李晓光、张岩
七、备查文件目录
１．文山电力第五届四次董事会决议；
２．文山电力独立董事关联交易事前认可书面意见；
３．文山电力第五届四次董事会独立董事意见；
４．拟签署的《云南文山电力股份有限公司与文山平远供电有限公司过网费协议》。
特此公告
云南文山电力股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十九日
股票代码：６００９９５ 股票简称：文山电力 编号：临２０１０－０２０
云南文山电力股份有限公司
第五届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司第五届四次监事会会议通知于２０１０年１０月１７日以书面形式发出，会议于２０１０年１０月２８日以通讯方式召开。本次会议应参会监事５人，实际参会监事５人，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
由监事会主席宋云山主持会议，与会监事对提交本次会议的议案进行了审议，以记名书面表决方式逐项表决通过了如下议案：
一、以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《云南文山电力股份有限公司２０１０年第三季度报告》全文及正文。
根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则——季度报告内容与格式特别规定》的相关规定，监事会审核了《云南文山电力股份有限公司２０１０年第三季度度报告》，现发表审核意见如下：
（一）《公司２０１０年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）《公司２０１０年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；
（三）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员、及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；
（四）监事会认为没有应当发表的其他意见。
二、公司关联监事张云虎、蔡湧、陈迎霞回避表决，以２票同意，０票反对，０票弃权通过了《云南文山电力股份有限公司与文山平远供电有限公司过网费协议》。监事会认为：该项交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
云南文山电力股份有限公司
二〇一〇年十月二十九日
股票代码：６００９９５ 股票简称：文山电力 编号：临２０１０－０２１
云南文山电力股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司第五届四次董事会于２０１０年１０月２８日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事１２名，实际参加表决董事１２名。根据《公司法》及《公司章程》规定，会议合法、有效。
根据决议，公司决定召开２０１０年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
（１）会议时间：２０１０年１１月１８日上午１０：００－１２：００
（２）会议地点：昆明市金泰大厦１９楼公司昆明办事处会议室
（３）会议议题：
１、审议《云南文山电力股份有限公司与云南大唐国际文山水电开发有限公司２０１０年购售电合同》；
该议案已经２０１０年４月２３日第五届二次董事会审议通过，详见临２０１０－０１１号公告。
２、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。
（四）参会人员
１、公司董事、监事、高级管理人员；
２、公司聘请的律师、会计师；
３、截止２０１０年１１月１５日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书格式附后）。
（五）登记方式
１、登记时间：２０１０年１１月１７日，上午９：００—１２：００，下午１４：００—１８：００。
２、登记方式：法人股东持单位证明、上交所股票帐户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。
３、登记地点：云南省昆明市东风东路４８号金泰大厦十九楼公司董事会办公室。
（六）其他事项
１、 本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
２、会议联系人：段登奇 吴云林
联系电话：０８７１－３１９１６２８
联系传真：０８７１－３１９０８３８
公司昆明办事处地址：云南省昆明市东风东路４８号金泰大厦十九楼
邮 编：６５００５１
联系邮箱：ｗｓｄｌ＠ｗｓｄｌ．ｓｉｎａ．ｎｅｔ
云南文山电力股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十九日
附件１：授权委托书格式
授权委托书
云南文山电力股份有限公司：
兹委托股东代理人 先生（或女士）代表我公司（或本人）出席云南文山电力股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人营业执照号（或身份证号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）
