股票简称：武钢股份 公司债简称：０７武钢债 临２０１０－０１８

　　股票代码：６００００５ 公司债代码：１２６００５

　　武汉钢铁股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉钢铁股份有限公司于２０１０年１０月１８日以书面和电邮形式发出了召开第五届董事会第十二次会议的通知，并于２０１０年１０月２８日以通讯方式召开了本次会议，应到董事１１人，实到董事１１人，到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，审议通过如下议案：

　　一、关于公司２０１０年三季度财务报告的议案

　　２０１０年三季度末公司资产总额为７４１．９６亿元，负债总额为４６３．５８亿元，归属于母公司股东的权益为２７７．６０亿元，第三季度实现利润总额３．６７亿元。

　　表决结果：赞成票 １１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　二、关于２０１０年三季度资产减值准备计提的议案

　　本期存货按照成本与可变现净值计提存货跌价准备１．３１亿元，本期转销存货跌价准备１．９６亿元；本期冲回应收账款坏账准备８６万元。

　　表决结果：赞成票 １１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　三、２０１０年第三季度报告

　　《２０１０年第三季度报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：赞成票 １１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　四、关于高管人员变动的议案

　　同意公司副总会计师施世忠先生因工作调动原因申请辞去公司副总会计师职务。

　　表决结果：赞成票 １１票 反对票 ０票 弃权票 ０票

　　特此公告。

　　武汉钢铁股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２９日

　　股票简称：武钢股份 公司债简称：０７武钢债 临２０１０－０１９

　　股票代码：６００００５ 公司债代码：１２６００５

　　武汉钢铁股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉钢铁股份有限公司第五届监事会第十次会议于２０１０年１０月２８日以通讯形式召开。会议由监事会主席张铁勋先生召集主持，应到监事５人，实到监事５人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于高管人员变动的议案》

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票

　　二、审议通过了公司《２０１０年第三季度报告》

　　同意：５票；反对：０票；弃权：０票

　　三、监事会对公司《２０１０年第三季度报告》审核意见如下：

　　１、公司《２０１０年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　２、公司《２０１０年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。

　　３、公司《２０１０年第三季度报告》所披露的信息真实、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉钢铁股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一○年十月二十九日