股票代码：000629 股票简称：*ST 钒钛 公告编号：2010－51
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司业绩预告公告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2010年1月1日至2010年12月31日
2、业绩预告类型：□亏损 √扭亏 □同向大幅上升 □同向大幅下降
3、业绩预告情况表
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4、业绩预告审计情况：本次业绩预告未经注册会计师预审计。
二、业绩扭亏原因说明
（1）受国内经济企稳回升影响，公司产品价格同比上涨增利。
（2）公司本年度加大了三大生产基地协同管控，采取的优化产品结构、优化技术经济指标、压缩费用开支等一系列降本增效措施落实到位，也有效的提升了公司业绩，公司业绩同比大幅度增加。预计2010年全年累计归属于母公司净利润为9亿元左右。
本公司2010年第一季度至第四季度具体财务数据将在2010年年度报告中详细披露。
三、其他事项说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，若公司2010年度实现盈利，公司股票将撤销退市风险警示，公司分离交易的可转换公司债券分离出的公司债券将恢复上市；若公司2010年度未能实现盈利，公司股票将被暂停上市，公司分离交易的可转换公司债券分离出的公司债券将被终止上市。
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十八日
股票代码：000629 股票简称：*ST 钒钛 公告编号：2010－48
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
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攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2010年10月28日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由樊政炜董事长主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2010年第三季度季度报告》。
本议案表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于修改〈攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司章程〉的提案》。
根据国务院国资委《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2010]880号）和中国证监会《关于核准攀钢集团有限公司公告攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2010]1410号）文件精神，以及攀枝花钢铁有限责任公司将所持有的本公司全部股份计1,753,857,195股（占公司总股本的30.63%）无偿划转至攀钢集团有限公司的实际情况，公司董事会决定提请股东大会审议修改公司章程的议案，修改内容如下：
公司章程第三条新增如下内容：
2010年11月，经国务院国资委《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2010]880号）和中国证监会《关于核准攀钢集团有限公司公告攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2010]1410号）文件批准，攀枝花钢铁有限责任公司将所持有的公司股份计1,753,857,195股（占公司总股本的30.63%）全部无偿划转至攀钢集团有限公司持有，攀枝花钢铁有限责任公司不再持有公司股份。
本议案表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司下一次股东大会审议，股东大会有关事宜另行通知。
特此公告。
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十八日
股票代码：000629 股票简称：*ST 钒钛 公告编号：2010－49
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
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攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2010年10月28日上午11:00以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司2010年第三季度季度报告》。
本议案表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于修改〈攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司章程〉的提案》, 同意该议案提呈下一次股东大会审议。
本议案表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司监事会
二〇一〇年十月二十八日
