股票简称：蓉胜超微 　　　　　　　　股票代码：002141 　　　　　　　编号：2010-055

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2010年10月22日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2010年10月28日以通讯方式召开，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，以通讯表决的方式通过如下议案：

　　一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2010年第3季度报告》。《广东蓉胜超微线材股份有限公司2010年第3季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和正文刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

　　二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于在重庆设立子公司的议案》。

　　三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于利用自有资金投资建设"微细耐高温漆包绕组线生产厂房项目"的议案》。同意公司以不超过4,800万元人民币的自有资金投资建设微细耐高温漆包绕组线专业生产厂房，扩大公司在汽车电子、电子变压器和电磁阀类产品用微细耐高温漆包线的生产能力。

　　特此公告。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月28日

　　股票代码：002141 股票简称：蓉胜超微 编号：2010-056

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　关于在重庆设立控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2010年10月28日召开，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于在重庆设立子公司的议案》，现就投资设立控股子公司的相关事宜公告如下：

　　一、对外投资概述

　　为提高效率和简化管理，根据公司经营发展需要，为更好做大做强主业，进一步加强西南地区的经营销售管理，提升销售专业化管理水平和市场的快速反应能力，公司拟与李永敬（自然人）共同投资设立有限责任公司。

　　二、投资各方基本情况

　　（一）广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　注册地址：珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园

　　注册资本：人民币11,368万元

　　法定代表人：诸建中

　　经营范围：生产和销售自产的各种漆包线、电工电器产品、附件、技术咨询。

　　（二）李永敬（自然人）

　　李永敬（自然人），身份证号：510212195509293539。李永敬系公司控股股东珠海市科见投资有限公司的股东，未在公司以及珠海科见投资有限公司担任董事、监事以及高管等职务，持有珠海科见投资有限公司3.67%的股份，间接持有蓉胜超微0.83%的股份。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次公司与李永敬共同投资设立公司的行为不属于关联交易。

　　三、拟设立控股子公司的基本情况

　　拟定公司名称：待定（具体将以工商部门核定后为准）

　　拟定注册资本：人民币200万元

　　拟定注册地址：重庆市渝北区两江新区

　　拟定经营范围： 销售：漆包线、电器产品、电子元件（具体经营范围将以工商部门核定后为准）

　　拟定法定代表人：诸建中

　　股东结构及出资方式：广东蓉胜超微线材股份有限公司以现金方式出资人民币140万元，占总股本的70%；李永敬以现金方式出资人民币60万元，占总股本的30%。

　　广东蓉胜超微线材股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年10月28日