本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川明星电力股份有限公司于２０１０年１０月２７日在公司召开了董事会第八届十三次会议。９名董事及董事代理人全部出席了会议，其中，董事熊卫东因公出差，委托张有才董事长代为出席并行使表决权，董事唐敏委托董事徐腾代为出席并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由张有才董事长主持，审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司２０１０年第三季度报告。

　　二、审议通过了关于核销坏账准备的议案。

　　为提高资产质量，真实反映公司财务状况，董事会同意核销坏账准备２８４７５６．４３元。

　　上述款项为客户欠电费款，涉及的债务人均不是公司关联人，并且欠款时间均已超过三年，大部分欠款人已拆迁或注销，公司通过多种方法目前仍未收回这些款项。？

　　公司已按会计制度的相关规定全额计提了坏账准备，本次核销坏账对公司的经营业绩不会产生影响。公司在核销债权后，将向主管税务机关申报资产损失税前扣除，同时对核销的债权将设置台帐进行管理，并长期保留相关债权的追索权。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四川明星电力股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月二十七日